公告编号：2025-032

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 30 日审议并

通过：

选举李军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述

选举人员持有公司股份 3,371,692 股，占公司股本的 33.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 3,371,692 股，占公司股本的 33.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 3,661,671 股，占公司股本的 36.62%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任袁羽灵女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 315,355 股，占公司股本的 3.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁羽灵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 315,355 股，占公司股本的 3.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 30 日审议并

通过：

选举赵惠国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。

公告编号：2025-032

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 30 日

审议并通过：

选举袁晨苗女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、深圳超然科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

2、深圳超然科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

3、深圳超然科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日