公告编号：2025-035

证券代码：874232 证券简称：晶华光学 主办券商：国泰海通

广州市晶华精密光学股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元（二）基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：Tamron株式会社（股票代码7740.T）

住所：埼玉县埼玉市見沼区蓮沼1385番地

公告编号：2025-035注册地址：埼玉县埼玉市見沼区蓮沼1385番地

注册资本：6,923百万日元

主营业务：一家全球性的光学产品制造商，产品包括照相机、摄像机、数码照相机、监视照相机及相应的镜头及各种精密光学元件和组件等

第一大股东：SONY株式会社

实际控制人：未披露

关联关系：公司控股子公司广州晶和光电科技有限公司的股东TAMRONINDUSTRIES

(HONGKONG)LIMITED.及其体系公司，公司根据实质重于形式的原则认定为公司的关联方

关联交易：公司向腾龙集团销售精密光学部件，2024年实际销售金额14,880.38万元，2025年预计销售金额19,000.00万元。同时也向腾龙集团零星采购辅材（接着剂、润滑油等），2024年实际采购金额81.64万元，2025年预计采购金额200.00万元。

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：HOYA株式会社（股票代码7741.T）

住所：東京都新宿区西新宿6丁目10番1号

注册地址：東京都新宿区西新宿6丁目10番1号

注册资本：62.64亿日元

主营业务：一家全球性的医疗技术以光学公司，主要产品包括光学玻璃、光学镜片、激光医疗器械、镜架、人造晶体、隐形眼镜等

第一大股东：日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

实际控制人：无实际控制人

关联关系：公司控股子公司广州晶和光电科技有限公司的股东的股东HOYAOPTICAL

(ASIA)COMPANYLIMITED及其体系公司，公司根据实质重于形式的原则认定为公司的关联方

关联交易：公司向豪雅集团采购硝材（玻璃毛胚）用于精密光学部件的生产，2024年实际采购金额3,047.89万元，2025年预计采购金额4,800.00万元。

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-035二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于*开通会员可解锁*召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事赫建、黄河、朱为缮、江绍基、徐友斌回避表决，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的目的

以上行为是公司正常业务所需，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营的正常行为。交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。六、 备查文件目录

《广州市晶华精密光学股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《广州市晶华精密光学股份有限公司第四届董事会第十六次会议独立意见》

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*