广东智信绿能科技股份有限公司

章程

二零二五年十二月修订

1.4

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
第四章 股东和股东会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
第一节 股东
第二节 股东会的一般规定
第三节 股东会的召集 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第四节 股东会的提案与通知
第五节 股东会的召开
第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 投资者关系管理
第十三章 附则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

第一章 总则

第一条 为维护广东智信绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东、 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《挂牌公司 治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》 和其他有关规定,并结合公司实际情况,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系安徽省新力复合材料有限公司整体变更,并由有限公司原股东 以发起设立方式设立;在滁州市工商行政管理局注册登记。 公司于 *开通会员可解锁*在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称:广东智信绿能科技股份有限公司

第四条 住所:广东省信宜市玉都街道南玉大道北299号5幢11层。

第五条 公司注册资本为人民币1800万元;公司实收资本为人民币1800万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任,由董事会选举 产生。代表公司执行公司事务的董事辞任的,视为同时辞去法定代表 人。法定代表人辞任的,公司在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、高 级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事和 高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷, 应当先行通过协商解决;协商不成的,应提交公司住所地有管辖权的 人民法院解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为按照国家法律、法规,采用规范化的股份公司运 作模式,以诚实信用为基础,以合法经营为原则,发挥股份制的经 营优势,不断提高公司经营管理水平,努力使全体股东的投资安全、 增值,并创造良好的社会效益。

第十二条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:发电技术服务;风力发 电技术服务;数据处理和存储支持服务;环保咨询服务;企业总部 管理;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;风电场相关系统研发;水利相关咨询 服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;安 全咨询服务;信息技术咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;网 络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;数字技术服务; 储能技术服务;财务咨询、企业管理咨询、科技中介服务、咨询策 划服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的股份,在中国证券登

记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行,实行公平、公正的原则,同类别的每一股份应当 具有同等权利。

同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应当相同;认购人 所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。

第十七条 公司以安徽省新力复合材料有限公司 整体变更的形式设立,发起人 为24人。公司于成立日向发起人发行 1800万股人民币普通股,占

序		认购股份数	持股比例	出资方式
름	发起人姓名	立(万股)	(%)
1.	李志》	117	6.5	净资产折股
2.	吴国荣	90	5	净资产折股
3.	朱少林	270	15	净资产折股
4.	与 苏	90	5	净资产折股
న్.	杨飞南	90	5	净资产折股
6.	高 单	180	10	净资产折股
7.	陈爱珍	36	2	净资产折股
8.	李大治	324	18	净资产折股
9.	吴树樟	90	5	净资产折股
10.	吴柱樟	90	5	净资产折股
11.	if 元	126	7	净资产折股
12.	林华盛	90	5	净资产折股
13.	周 式	18	1	净资产折股
14.	林传伟	18	1	净资产折股
15.	张荣	54	3	净资产折股
16.	张三成	54	3	净资产折股
17.	莫卡兵	19.8	1.1	净资产折股
18.	彭元和	18	1	净资产折股
19.	胡明栋	7.2	0.4	净资产折股
20.	张振国	3.6	0.2	净资产折股

公司已发行普通股总数的100%,各发起人认购股份数量如下:

广东智信绿能科技股份有限公司章程

21.	张明珠	3.6	0.2	净资产折股
22.	张文玲	3.6	0.2	净资产折股
23.	胡海霞	3.6	0.2	净资产折股
24.	裴永美	3.6	0.2	净资产折股
	合 计	1800	100

发起人现持有的股份数量为 0。

第十八条 公司股份总数为1800万股,每股金额为壹元人民币,发行的股票全 部为普通股。

第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、 担保、借款等形式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,符合 法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。

第二节 股份增减和回购

第二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分 别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)向特定对象发行股份;

(二)向现有股东派送红股;

(三)以公积金转增股本;

(四)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理部门批准的其他 方式。

第二十一条 公司在发行股份过程中,所有老股东均无优先认购权。

第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

(四) 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公

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司收购其股份的。

(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十四条公司收购本公司股份,按照法律、行政法规规定和国家证券主管部 门批准的方式进行。

第二十五条 公司因第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购 本公司股份的,应当经股东会决议;公司因第二十三条第一款第(三) 项、第(五)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照公司章程 的规定或者股东会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议 决议。

公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项 情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四) 项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五) 项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份 总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第二十六条 公司的股份可以依法转让。

第二十七条公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。

第二十八条 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批 解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的 三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和 两年。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得 超过其所持有本公司股份总数的 25%;上述人员离职后半年内,不

得转让其所持有的本公司股份。

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,

将其持有的本公司股票在买入后 6个月内卖出,或者在卖出后 6个 月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其 所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上 股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者 其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公 司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法 承担连带责任。

第三十条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期 间不得买卖本公司股票:

(一)公司年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告日期 的,自原预约公告日前15日起算,直至公告日日终;

(二)公司业绩预告、业绩快报公告前5日内;

(三)自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决 策产生较大影响的重大事件发生之目或者进入决策程序之日,至依 法披露之日内;

(四)中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,公司股东名册是 证明股东持有公司股份的充分证明。公司股东为依法持有公司股份 的人。股东按其所持有股份的类别享有权利,承担义务;持有同一

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)

类别股份的股东,享有同等权利,承担同等义务。

股东名册记载下列事项:

(一)股东的姓名或者名称及住所;

(二)各股东所持股份数;

(三)股东名册应当加盖公司公章并由法定代表人签字。

公司应当将股东名册放置于公司办公地点,以便于公司股东随时查 阅,在股东提出要求时,公司应当向股东提供加盖公章且标明日期 的股东名册复印件。

第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 行为时,由董事会或股东会召集人确定股权登记日,股权登记日收 市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十三条 公司股东享有下列权利:

(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 股东会,并行使相应的表决权:

(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;

(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份;

(五)查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告, 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证;

(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配;

(七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公 司收购其股份;

(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公 司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件,公司 经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请 求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或 者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日 起60日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的召集 程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时 向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前, 相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管理人员应 当切实履行职责,确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照法律法规、 部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披 露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。

第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立:

(一)未召开股东会、董事会会议作出决议;

(二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决;

(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本 章程规定的人数或者所持表决权数:

(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或 者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的,公司连续 180 日 以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会 向人民法院提起诉讼;监事有前款规定情形的,前述股东可以书面 请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或 者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提 起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有

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权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第二款规定的股 东可以依照本条第二、三款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法 规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯公司全资 子公司合法权益造成损失的,连续一百八十日以上单独或者合计持 有公司百分之一以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十 九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院 提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十八条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害 股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十九条 公司股东承担下列义务:

(一)遵守法律、行政法规和本章程;

(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金:

(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本:

(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公 司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益:

(五)公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当 依法承担赔偿责任;

(六)公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务, 严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任;

(七)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第四十条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的, 应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。

第四十一条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利 用其关联关系损害公司和其他股东的合法利益。违反规定的,给公 司及其他股东造成损失的,应当承担赔偿责任。

第四十二条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信 义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东及实际控制人不 得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各 种方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其关联关 系及控制地位损害公司和公司社会公众股股东的利益。

公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:

(一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害公 司或者其他股东的合法权益;

(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得无故变更承诺 内容或者不履行承诺;

(三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做 好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件;

(四)不得以任何方式占用公司资金;

(五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保;

(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄 露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、 操纵市场等违法违规行为;

(七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投 资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;

(八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务 独立,不得以任何方式影响公司的独立性;

(九)法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则 和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务 的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、 服务或者其他资产的交易,公司应严格按照有关关联交易的决策制 度履行相关审议程序,防止公司控股股东、实际控制人及关联方占 用公司资产的情形发生。

公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东

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合法权益的决定。

公司的控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、 法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候 选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得干预 高级管理人员正常选聘程序,不得越过股东会、董事会直接任免高 级管理人员。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、 业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。控股股东的高级 管理人员兼任公司董事的,应保证有足够的时间和精力承担公司的 工作。控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司的财务、 会计活动。

控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。 控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司 经营的计划和指令,也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独 立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或近似的业 务,并应采取有效措施避免同业竞争。

控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格 限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支 工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和 其他支出。

第二节 股东会的一般规定

第四十三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使 下列职权:

选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、 (一) 监事的报酬事项;

审议批准董事会、监事会的报告; (二)

审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (三)

(24) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)

对发行公司债券作出决议; (六)

对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (七)

修改本章程; (八)

聘请、解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (九)

审议批准第四十四条规定的担保事项; (十)

审议批准变更募集资金用途事项; (十一)

审议股权激励计划和员工持股计划; (十二)

公司发生的达到下列标准之一的交易(除提供担保外)应当 (十三) 提交股东会审议:

1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以 孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资 产的 30%以上;

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年 度经审计净资产绝对值的30%以上,且超过400万元;

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控 股子公司之间发生的交易,除另有规定或者损害股东合法权 益的以外,或者是公司单方面获得利益的交易(包括受赠现 金资产、获得债务减免、接受担保和资助等),可免于按照 本款前述标准的规定履行股东会审议程序;

公司与同一交易方同时发生第二百零六条规定的"交易"的 同一类别且方向相反的交易时,应当按照其中单向金额适用 本款。

除提供担保等业务规则另有规定事项外,公司进行第二百零 六条规定的"交易"的同一类别且与标的相关的交易时,应 当按照连续十二个月累计计算的原则,适用本款的规定。已 经按照本章规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算 范围;

公司发生"提供财务资助"和"委托理财"等事项时,应当 以发生额作为成交金额,并按交易事项的类型在连续十二个

月内累计计算,适用本款的规定。已经按照本章规定履行相 关义务的,不再纳入相关的累计计算范围;

3、金额超过 400万元的投资项目;

公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的,经董事会 (十四) 审议通过后还应当提交公司股东会审议:

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%;

2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资 助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;

3、中国证监会、全国股转公司规定的其他情形;

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助;

对外财务资助款项逾期未收回的,公司不得对同一对象继续 提供财务资助或者追加财务资助;

资助对象为合并报表范围内的控股子公司的,不适用本款前 述规定的需要履行股东会审议程序的情形,不适用不得提供 或不得追加提供财务资助的情形;

其他资助事项由董事会审议批准。

(十五) 审议与关联方发生的成交金额(提供担保除外)占公司最近 一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易,或者占 公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易; 对于每年与关联方发生的日常性关联交易,公司可以在披露

上一年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行 合理预计,根据预计金额提交董事会或者股东会审议:实际 执行超出预计金额的,公司应当就超出金额所涉及事项履行 相应审议程序:

股东与股东会拟审议事项有关联关系的,应当回避表决:

回购公司股份; (十六)

(十七) 对公司公开或非公开增加发行股份作出决议;

(十八) 股东会可以授权董事会在募集资金总额不超过一定范围内

发行股票,该项授权在下一年度股东会召开日失效。公司授 权董事会募集资金总额不得超过2000万元;

(十九) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会 决定的其他事项。

上述股东会的职权除第(十八)项外,不得通过授权的形式由董事会 或任何个人形式行使。

第四十四条 公司提供担保事项属于下列情形的,应当在董事会审议后提交股东 会审议通过。

(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经 审计净资产的 50%以后提供的任何担保;

(二)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%:

(三)为资产负债率超过50%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(六)预计未来十二个月对控股子公司的担保额度;

(七)对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保,

(八)中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

股东会审议前款第(二)项担保事项时,必须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过。

前款规定以外的其他对外担保事项,由董事会作出批准。

公司为关联方提供担保的,应当具备合理的商业逻辑。股东会在审 议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,股东、实际 控制人及其关联方应当提供反担保。该股东或受该实际控制人支配 的股东及其关联方不得参与该项表决,该项表决由出席股东会的其 他股东所持表决权的半数以上通过。

第四十五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次,

应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股

东会:

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时:

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3时,

(三)单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东请 求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则或本章程 规定的其他情形。

第四十七条 公司召开股东会的地点为公司住所地或其他明确地点。股东会应当 设置会场,以现场会议形式或其他通讯方式召开,公司还将提供网 络或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加 股东会的视为出席。

第四十八条 公司召开年度股东会时聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;

(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三节 股东会的召集

第四十九条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

第五十条 股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者 不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事主持。董事会不 能履行或者不履行召集股东会会议职责的,监事会应当及时召集和 主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有 公司 10%以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。

第五十一条 单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请

求召开临时股东会会议的,董事会、监事会应当在收到请求之日起 十日内作出是否召开临时股东会会议的决定,并书面答复股东。同 意召开的,应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向 公司所在地中国证监会派出机构和全国中小企业股份转让系统有限 责任公司(以下简称"全国股份转让系统公司")备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,向公司所在地 中国证监会派出机构和全国股份转让系统公司提交有关证明材料。 监事会或者股东依法自行召集股东会的,挂牌公司董事会、信息披

露事务负责人应当予以配合,并及时履行信息披露义务。

第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书应当予 以配合。董事会应当提供股权登记目的股东名册,并及时履行信息 拔露义务。

第五十四条 监事会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司承担。

第四节 股东会的提案与通知

第五十五条 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决 议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十六条 公司召开股东会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%以 上已发行有表决权股份的股东,有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东,可以在 股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在 收到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并 将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者公司 章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。

除前款规定的情形外,在发出股东会通知后,召集人不得修改或者 增加新的提案。股东会不得对股东会通知中未列明或者不符合法律

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法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。

股东会通知和补充通知应当充分、完整地披露提案的具体内容,以 及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。

第五十七条 召集人应当在年度股东会召开20日前通知各股东,临时股东会将于 会议召开15日前通知各股东。

第五十八条公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。

第五十九条 股东会的通知包括以下内容:

(一)会议的时间、地点和会议期限;

(二)提交会议审议的事项和提案;

(三)有权出席股东会股东的股权登记日;

(四)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(五)会议联系方式;

(六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7个交易日,且应当晚于 公告的披露时间。股权登记日一旦确定,不得变更。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容, 以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

第六十条 股东会拟讨论董事、非职工监事选举事项的,股东会通知中将充分 披露董事、非职工监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三)披露持有公司股份数量;

(四)是否存在《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员 的情形;

(五)是否存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适 当人选,期限尚未届满;

(六)是否存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担 任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满;

(七)是否存在中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人 应当以单项提案提出。

第六十一条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或取消,股东会 通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人 应当在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因。

第五节 股东会的召开

第六十二条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东会的正常秩 序,对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当 采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第六十三条 所有股东或其代理人,均有权出席股东会。并依照有关法律、法规 及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十四条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第六十五条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当明确代理的事项、

权限和期限,并载明下列内容:

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表决权;

(三)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票 的指示;

(四)委托书签发日期和有效期限;

(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单 位印章。

第六十六条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自 己的意思表决。

第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书 或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文 件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中 指定的其他地方。

委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议 授权的人作为代表出席公司的股东会。

第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加 会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者 代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第六十九条 召集人和公司聘请的律师(如有)应当依据证券登记结算机构提供 的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或 名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记 应当终止。

第七十条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的,董事、监事、 高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过 半数董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东会,由监事会主席主持。监事会主席不能履 行职务或不履行职务时,由过半数监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的, 经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人 担任会议主持人,继续开会。

第七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和表决程序,包

括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议 决议的形成、会议记录及其签署等内容,以及股东会对董事会的授 权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件, 由董事会拟定,股东会批准。

第七十三条 在年度股东会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 会作出报告。

第七十四条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外,董事、监事、高级管 理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明。

第七十五条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及 所持有表决权和网络投票股东的股份总数,现场出席会议的股东和 代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第七十六条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称:

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他 高级管理人员姓名;

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 公司股份总数的比例;

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

(六)律师(如有)及计票人、监票人姓名;

(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录 上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托 书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少 于10年。

第七十八条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力 等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽 快恢复召开股东会或直接终止本次股东会,并及时公告。

第六节 股东会的表决和决议

第七十九条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

第八十条 下列事项由股东会以普通决议通过:

(一)董事会和监事会的工作报告;

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

(四)公司年度预算方案、决算方案;

(五)公司年度报告;

(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。

第八十一条 下列事项由股东会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和变更公司形式;

(三)本章程的修改;

(四)申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌;

(五)发行公司债券;

(六)公司在一年内购买或出售重大资产、对外投资、资产抵押、委 托理财事项或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的;

(七) 股权激励计划;

(八)发行上市或者定向发行股票;

(九)表决权差异安排的变更;

(十)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议认定 会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表

决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东会 有表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的, 应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前,相关子公司不得 行使所持股份对应的表决权。且该部分股份不计入出席股东会有表 决权的股份总数。

公司董事会、持有1%以上已发行有表决权股份的股东或者依照法律 法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股 东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

第八十三条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,全体股东均为 关联方的除外,出现全体股东均为关联方的情况,由出席会议的股 东所持表决权二分之一审议通过;股东会决议的公告应当充分披露 非关联股东的表决情况。

股东会审议有关关联交易事项时,关联股东应主动向股东会申明关 联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的,其他股 东可以要求其说明情况并回避。

股东会对关联交易进行表决时,由出席会议的非关联股东所持表决 权的过半数通过方为有效。但该关联交易事项涉及公司章程规定需 要以特别决议形式通过的事项时,股东会决议必须经出席股东会的 非关联股东所持表决权的三分之二以上通过,方为有效。

第八十四条 股东会选举董事、非职工代表监事,根据本章程的规定或者股东会 的决议,可以实行累积投票制。累积投票制是指股东会选举董事或 者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用。具体按如下规定实施:

(一)与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事或监事 人数相等的投票权,即股东在选举时所拥有的全部投票权,等于其

所持有的股份乘以应选董事或监事人数之积;

(二)股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一位候选董事或 监事,也可以分散投给数位候选董事或监事,但股东累计投出的票 数不得超过其所享有的有效投票权总数;

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(三)投票结束后,根据全部候选董事或监事各自得票的数量并以 拟选举的董事或监事人数为限,在得票数为到会有表决权股份数半 数以上的候选人中从高到低依次产生当选的董事或监事。

(四)如出现两名以上董事或监事候选人得票数相同,且出现按票 数多少排序可能造成当选董事或监事人数超过拟选聘的人数情况时, 分别按以下情况处理:

1、上述可当选董事或监事候选人得票数均相同时,应重新进行选举; 2、排名最后的两名以上可当选董事或监事候选人得票相同时,排名 在其之前的其他候选董事或监事当选,同时将得票相同的最后两名 以上候选董事或监事再重新选举。

上述董事或监事的选举按得票数从高到低依次产生当选的董事或监 事,若经股东会三轮选举仍无法达到拟选董事或监事人数,则按本 条第(五)款执行;

(五)当选董事或监事的人数不足应选董事或监事人数,则得票数 为到会有表决权股份数半数以上的董事或监事候选人自动当选。剩 余候选人再由股东会重新进行选举表决,并按上述操作规程决定当 选的董事或监事。如经股东会三轮选举仍然不能达到法定或公司章 程规定的最低董事或监事人数,则原任董事或监事不能离任,并且 董事会应在五天内开会,再次召集临时股东会并重新推选缺额董事 或监事候选人;前次股东会选举产生的新当选董事或监事仍然有效, 但其任期应推迟到新当选的董事或监事人数达到法定或章程规定的 最低人数时方开始就任。

第八十五条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股 东会提供便利。

第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司 将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部 或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事会应当 向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事候选人由董事会或有提案权的股东提名,监事候选人由监事会 或有提案权的股东提名。

第八十八条 除累积投票制外,股东会应当对所有提案进行逐项表决,对同一事 项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。股东在股 东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等 特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外,股东会不得对提案进 行搁置或不予表决。

第八十九条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被 视为一个新的提案,不得在本次股东会上进行表决;不得对股东会 通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决 并作出决议。

同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出 第九十条 现重复表决的以第一次投票结果为准。

第九十一条 股东会采取记名方式投票表决。

第九十二条 股东会对提案进行表决前,应当由股东代表和监事代表共同负责计 票和监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、 监票。

通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,可以查验自 己的投票结果。

第九十三条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,会议主持人应当 宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通 过。

在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中所涉

及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务等相关各方对表决情 况均负有保密义务。

第九十四条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同 意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

第九十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票 数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股 东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后 立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。

第九十六条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人 人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、 表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十七条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议的,应当在股 东会决议中作特别提示。

第九十八条 股东会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在股东会 通过有关董事、监事提案后即就任。

第九十九条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在 股东会结束后2个月内实施具体方案。

第一百条 股东会会议记录由信息披露事务负责人负责。出席会议的董事、信 息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记 录上签名,并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现 场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有 效表决资料一并保存。

第五章 董事会

第一节 董事

第一百〇一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满 未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年;

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、 企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾3年:

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之 日起未逾3年:

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执 行人:

(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的;

(七)被全国股转公司认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理 人员等,期限未届满的;

(八)法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规 定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董 事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务。

第一百〇二条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届 满以前,股东会不能无故解除其职务。

第一百〇三条 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义 务:

(一)不得侵占公司的财产、不得挪用公司资金;

(二)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立

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账户存储:

(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入;

(四)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会, 但向董事会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法律法规 或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外;

(五)未向董事会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人 经营与本公司同类的业务;

(六)不得违反本章程的规定,未经股东会或董事会同意,将公司资 金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;

(八)不得擅自披露公司秘密;

(九)不得利用其关联关系损害公司利益;

(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。

第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义 务:

(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商 业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求, 商业活动不超过营业执照规定的业务范围;

(二)应公平对待所有股东;

(三)及时了解公司业务经营管理状况;

(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信 息真实、准确、完整;

(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者 监事行使职权:

(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百〇六条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤换。

广东智信绿能科技股份有限公司章程

第一百〇七条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告,公司收到辞任报告之日辞任生效,公司将在两个交易日内 披露有关情况。不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出 的董事就任前,原董事仍应当依照法律法规、部门规章、规范性 文件、全国股转系统业务规则和本章程规定,履行董事职务。公 司应当在2个月内完成董事补选。

股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。无正当理由, 在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。

第一百〇八条 董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其 对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在 本章程规定的合理期限内仍然有效。

第一百〇九条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名 义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三 方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该 董事应当事先声明其立场和身份。

第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任; 董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的 规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司可以按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规 定设置独立董事。

第二节 董事会

第一百一十一条 公司设董事会,对股东会负责。

第一百一十二条 董事会由五名董事组成,设董事长一人。

第一百一十三条 董事会行使下列职权:

(一)召集股东会,并向股东会报告工作;

(二)执行股东会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券挂 牌、上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案;

(八)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提 名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人 员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十四)拟定聘请或更换为公司审计的会计师事务所的议案;

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十六)对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平 等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况,开 展讨论、评估工作;

(十七)审议达到下列标准之一的交易(除提供担保、对外提供 财务资助外),但尚未达到股东会审议标准:

1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审 计总资产的20%以上;

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计 年度经审计净资产绝对值的20%以上,且超过300万元;

公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子 公司之间发生的交易,除另有规定或者损害股东合法权 益外,或者是公司单方面获得利益的交易(包括受赠现 金资产、获得债务减免、接受担保和资助等),免于提 交董事会审议;

3、金额超过 300万元的投资项目;

(十八)关联交易(除提供担保外):公司与关联自然人发生的 成交金额在 50 万元以上,或公司与关联法人发生的成 交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上,且超过 300 万元的关联交易,应当经董事会审议。公司为关联 方提供担保的,应当具备合理的商业逻辑,应当经董事 会审议:

(十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司重大事项应当由董事会集体决策,董事会不得将法 定职权授予个别董事或者他人行使。

第一百一十四条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计 意见向股东会作出说明。

第一百一十五条 公司制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议, 提高工作效率,保证科学决策。

第一百一十六条 公司控股子公司的对外投资、资产处置、融资事项,依据其 公司章程规定执行,但控股子公司的章程授予该公司董事会 或执行董事有权决定的投资融资权限金额不得超过公司董事 会的权限。公司在子公司股东会上的表决意向,须依据权限 由公司董事会或股东会指示。

第一百一十七条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十八条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署董事会重要文件;

(四)审批交易权限如下:

1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰 高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 的 20%以下;

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度 经审计净资产绝对值的20%以下,或金额低于 300万元;

3、金额300万元以内的投资项目;

(五)董事会授权的其他职权。

第一百一十九条 董事长召集和主持董事会会议,检查董事会决议的实施情况。 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共 同推举一名董事履行职务。

第一百二十条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。董事长不能履行职务或 者不履行职务的,由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十一条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内, 召集和主持董事会会议。

第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送达、邮件、 传真或电话通知;通知时限为会议召开3日前。 紧急情况下,董事长召集临时董事会会议,可以随时通过电

话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上 作出说明,不受前款时限限制。

第一百二十三条 董事会会议通知包括以下内容:

(一)会议日期和地点;

(二)会议期限:

(三)事由及议题:

(四)联系人和联系方式:

(五)发出通知的日期。

第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决

议,必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决,实行一人一票。

第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,应 当及时向董事会书面报告并回避表决,不得对该项决议行使 表决权,也不得代理其他董事行使表决权,其表决权不计入 表决权总数。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席 即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数 通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事 项提交股东会审议。

第一百二十六条 董事会决议表决方式为举手或记名投票表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用 现场、传真方式、邮件方式进行并作出决议,并由参会董事 签字。

董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以 书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名, 代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董 事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该 次会议上的投票权。

同一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委 托代为出席会议。

第一百二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议 的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签 名。

董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。 第一百二十八条 董事会会议记录包括以下内容:

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代 理人) 姓名:

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(三) 会议议程;

(四)董事发言要点:

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明费 成、反对或者弃权的票数)。

第一百二十九条 公司制定《董事会议事规则》,明确董事会的职责,以及董 事会召集、召开、表决等程序,规范董事会运作机制,《董 事会议事规则》由董事会拟定,股东会批准。

董事会秘书可以在任职期间提出辞职。董事会秘书辞职应 第一百三十条 向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2个工作日内披露 有关情况。如董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未 披露的应完成工作移交且相关公告披露后方可生效。

财务负责人作为高级管理人员,除符合《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》规定外,还应当具备会计师以 上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会 计工作三年以上。

第一百三十一条 董事、监事和高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告,不 得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

除下列情形外,董事、监事和高级管理人员的辞职自辞职报 告送达董事会或者监事会时生效:

董事、监事辞职导致董事会、监事会成员低于法定最低人数; 代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分 之一;

董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。

在上述情形下,辞职报告应当在下任董事、监事填补因其辞 职产生的空缺,或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披 露后方能生效。

辞职报告尚未生效之前,拟辞职董事、监事或者董事会秘书 仍应当继续履行职责。发生上述情形的,公司应当在2个月 内完成董事、监事补选。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百三十二条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级

管理人员,由董事会聘任或解聘。

第一百三十三条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适 用于高级管理人员。

第一百三十四条 在公司控股服东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董 事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人 员;公司的高级管理人员不得在公司控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业领薪;公司财务人员不得在公司控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

第一百三十五条 总经理每届任期3年,总经理连聘可以连任。总经理对董事 会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外 的负责管理人员;

(八)决定并代表公司签署日常生产经营中的经济合同;

(九)审批公司日常经营管理活动中发生的各项费用支出;签 发日常行政、业务等文件;

(十)提议召开董事会临时会议;

(十一) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案,决定公司职 工的聘用和解聘;

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(十二)本章程或董事会授予的其他职权。

总经理应当列席董事会会议。

第一百三十六条 总经理应当制定总经理工作细则,报董事会批准后实施。 总经理工作细则包括下列内容:

(一)总经理办公会议召开的条件、程序和参加的人员;

(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;

(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董 事会、监事会的报告制度;

(四)董事会认为必要的其他事项。

第一百三十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具 体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第一百三十八条 公司副总经理由总经理提名,董事会任命。副总经理可以在 任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办 法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。副总经理行使下 列职权:

(一)受总经理的委托分管业务领域和部门的工作,对总经理 负责:

(二)在职责范围内处理经营业务和相关工作。

第一百三十九条 公司设董事会秘书或信息披露事务负责人,负责公司信息披 露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、文 件保管以及公司股东资料管理,及负责投资者关系工作等事 宜。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。管理 方式应当多渠道、多层次以增进投资者对公司的了解和认同, 提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资

者合法权益的重要工作。

公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜,建立健 全有关信息披露的制度,并依法披露定期报告和临时报告。

董事会秘书空缺期间,公司应当指定一名董事或者高级管理 人员代行信息披露事务负责人职责,并在三个月内确定信息 披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前,由董事长代 行信息披露事务负责人职责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公 司相关制度有关规定开展工作。

高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承 第一百四十条 担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应 当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事,公司董事、 高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员 任职期间不得担任公司监事。

第一百四十二条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义 务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产。

本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适 用于监事。

第一百四十三条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。

第一百四十四条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事 会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍 应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。 发生上述情形的,公司应当在2个月内完成监事补选。

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第一百四十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期 报告签署书面确认意见。

第一百四十六条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或 者建议。

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失 第一百四十七条 的,应当承担赔偿责任。

第一百四十八条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章 程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百四十九条 公司设监事会。监事会设三名监事,由两名股东代表和一名 职工代表组成,职工代表由公司职工民主选举产生和更换, 股东代表由股东会选举产生和更换。

监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的,由过半数监事共同推举一名监事召集 和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中 职工代表的比例不得与1/3。监事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会行使下列职权: 第一百五十条

(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核 意见;

(二)检查公司财务;

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议;

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2025-108

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求 董事、高级管理人员予以纠正:

(五)提议召开临时股东会,在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会;

(六)向股东会提出提案;

(七)依照《公司法》第一百八十九条的规定,对董事、高级 管理人员提起诉讼:

(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以 聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作, 费用由公司承担。

第一百五十一条 监事会每 6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时 监事会会议。监事会决议应当经全体监事过半数通过。

第一百五十二条 公司制定《监事会议事规则》,明确监事会的职责,以及监 事会召集、召开、表决等程序,规范监事会运行机制,《监 事会议事规则》由监事会拟定,股东会批准。

第一百五十三条 监事会召开临时监事会会议的,于会议召开 3 日以前通知全 体监事。紧急情况下,监事会主席召集临时监事会会议,可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人 应当在会议上作出说明,不受前款时限限制。

第一百五十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监 事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性 记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。

第一百五十五条 监事会会议通知包括以下内容:

(一)举行会议的日期、地点和会议期限;

(二)事由及议题;

(三)发出通知的日期。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百五十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司 的财务会计制度。

第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告,在 每一会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、中国证监会及全国 股转公司的规定进行编制。

第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产, 不以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十九条 公司分配当年税后利润时,提取利润的 10%列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的, 可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款 规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可 以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有 的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反 规定分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有 责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或 第一百六十条 者转为增加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍 不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增

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前公司注册资本的25%。

第一百六十一条 东会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第二节 会计师事务所的聘任

第一百六十二条 审计等业务,聘期1年,可以续聘。

第一百六十三条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定。董事会不得在 股东会决定前委任会计师事务所。

第一百六十四条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、 谎报。

第一百六十五条 会计师事务所的审计费用由董事会决定。

第一百六十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知 会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时, 允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的,应当向董事会说明公司有无不当 情形。

第九章 通知和公告

第一百六十七条 公司的通知以下列形式发出:

(一)以专人送出:

(二)以邮递、传真、电子邮件方式送出;

(三)以公告方式进行;

(四)本章程规定的其他形式。

第一百六十八条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有 相关人员收到通知。

第一百六十九条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。

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公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮递、传真、电 第一百七十条 子邮件方式进行。

公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮递、传真、电 第一百七十一条 子邮件方式进行。

第一百七十二条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或 盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮递送 出的,自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期;公司通 知以传真、电子邮件送出的,自发送之日的次日为送达日期; 以公告发出的,第一次公告刊登日为送达日期。

第一百七十三条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等 人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。

第一百七十四条 公司在挂牌后,依法需要披露的信息应当第一时间在全国股 份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布。公司在挂牌后应按照全国股份转让系统 公司相关规定编制并披露定期报告和临时报告。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百七十五条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两 个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解 散。

第一百七十六条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债 表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知 债权人,并于30日内在国家企业信用信息公示系统公告。债 权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之 日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百七十七条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司

或者新设的公司承继。

第一百七十八条 公司分立,其财产作相应的分割。

公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 出分立决议之目起10日内通知债权人,并于30日内在国家 企业信用信息公示系统公告。

第一百七十九条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公 司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的 除外。

第一百八十条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 第一百八十一条 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人, 并于30日内在国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接 到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之目起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减少注册资本,应当按照股东出资或者持有股份的比例 相应减少出资额或者股份,法律或者章程另有规定的除外。

第一百八十二条 公司依照本章程第一百六十条第二款的规定弥补亏损后,仍 有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补 亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资或 者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百八十一 条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之 日起三十日内在公司住所地发行的报刊上或者国家企业信用 信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任 意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配 利润。

第一百八十三条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当 退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状;给公司 造成损失的,股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员

应当承担赔偿责任。

第一百八十四条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司 登记机关办理变更登记:公司解散的,应当依法办理公司注 销登记:设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理 变更登记。

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第二节 解散和清算

第一百八十五条 公司因下列原因解散:

(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散 事由出现:

(二)股东会决议解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受 到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10% 以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。

公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通 过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百八十六条 公司有本章程第一百八十五条第(一)、(二)项情形,且 尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程,须经出席股东会会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。

公司因本章程第一百八十五条第(一)项、第(二)项、第 (四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公 司清算义务人,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算 组,开始清算。清算组由董事组成,但是本章程另有规定或 者股东会决议另选他人的除外。清算义务人未及时履行清算

义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百八十七条 清算组在清算期间行使下列职权:

(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;

(二)通知、公告债权人:

(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;

(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;

(五)清理债权、债务;

(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;

(七)代表公司参与民事诉讼活动。

第一百八十八条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于 60日内 在国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知 书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内, 向清算组申报其债权。

债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材 料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

第一百八十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应 当制定清算方案,并报股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用 和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产, 公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。

第一百九十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发 现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破产 清算。

人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人 民法院指定的破产管理人。

第一百九十一条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者

人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记, 公告公司终止。

第一百九十二条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得 侵占公司财产。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承 担赔偿责任;因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损

第一百九十三条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产 清算。

第十一章 修改章程

第一百九十四条 有下列情形之一的,公司应当修改章程:

失的,应当承担赔偿责任。

(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的 事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;

(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;

(三) 股东会决定修改章程。

第一百九十五条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报 主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。

第一百九十六条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意 见修改本章程。

第一百九十七条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,应当按规定 予以公告。

第十二章 投资者关系管理

第一百九十八条 投资者关系管理的工作对象主要包括:

(一)投资者(包括在册和潜在投资者);

(二)证券分析师及行业分析师;

(三)财经媒体及行业媒体等传播媒介;

(四)投资者关系顾问;

(五)证券监管机构等相关政府部门;

(六)其他相关个人和机构。

第一百九十九条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括:

(一)公司的发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、 竞争战略、市场战略和经营方针等;

(二)法定信息披露及其说明,包括定期报告、临时报告等;

(三)公司依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状 况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业 绩、股利分配、管理模式及变化等;

(四)公司依法可以披露的重大事项,包括公司的重大投资 及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担 保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层 变动以及大股东变化等信息;

(五)企业经营管理理念和企业文化建设;

(六)公司的其他相关信息。

第二百条

公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于:

(一)定期报告与临时报告;

(二) 股东会;

(三)公司网站;

(四)一对一沟通;

(五) 邮寄资料;

(六)电话咨询;

(七)其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规 定的方式。

公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟 通,并应特别注意使用互联网提高沟通的效率,降低沟通的 成本。

第二百0一条	投资者关系管理的工作内容包括:
	(一)信息沟通:根据法律法规、全国股份转让系统公司的
	规定和要求,及时、准确地进行信息披露;通过电话、
	电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。
	(二)定期报告:包括年度报告、半年度报告;

(图面是使用本点)

(三)筹备会议:筹备年度股东会、临时股东会、董事会会 议、准备会议材料;

(四)公共关系:建立和维护监管部门、全国股份转让系统 公司、行业协会等相关部门良好的公共关系;

(五)媒体合作:加强与财经媒体的合作关系,安排公司董 事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道;

(六)网络信息平台建设:在公司网站中设立投资者关系管 理专栏,在网上披露公司信息,方便投资者查询;

(七)危机处理:在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变 动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危 机发生后迅速提出有效的处理方案;

(八)有利于改善投资者关系的其他工作。

第二百〇二条 -- 董事会秘书为公司投资者关系管理实务的负责人。董事会 办公室是投资者关系管理工作的职能部门,由董事会秘书领 导,在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略 等情况下,负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动 和日常事务。

投资者与公司之间出现纠纷,应友好协商解决。若双方在 第二百〇三条 三十日无法达成一致,可提交证券期货纠纷专业调解机构进 行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向公司所在地有管辖权的 人民法院提起诉讼。

第二百〇四条 -- 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的, 应当充分考虑股东的合法权益,并对异议股东作出合理安排。 公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。公司向

全国股转公司申请终止挂牌,应召开董事会、股东会审议终 止挂牌相关事项,股东会须经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具 体原因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护措施、股票 停复牌安排等。公司主动终止挂牌的,控股股东、实际控制 人应当制定合理的投资者保护措施,通过提供回购安排等方 式为其 他股东的权益提供保护;公司被强制终 止挂牌的, 控股股东、实际控制人应该 与其他股东主动、积极协商解决 方案,可以通过设立专门基金等方式对投资 者损失进行赔 信。

第二百〇五条

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规 定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,任何一方 均有权向公司注册地所在法院提起诉讼。

第十三章 Rel Mil

第二百〇六条 释义

(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上 的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大 影响的股东。

(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、 协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的 关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是, 国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关 联关系。

(四)关联交易分为日常性关联交易及偶发性关联交易。 日常性关联交易指挂牌公司和关联方之间发生的购买原

材料、燃料、动力,销售产品、商品,提供或者接受劳 务,委托或者受托销售,投资(含共同投资、委托理财、 委托贷款),财务资助(挂牌公司接受的)等的交易行 为。

除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

(五)本章所称"交易"包括下列事项:

2007 September 1999 (1992)

1、购买或者出售资产;

2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等);

3、提供担保;

4、提供财务资助;

5、租入或者租出资产;

6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);

7、赠与或者受赠资产;

债权或者债务重组; 8、

9、研究与开发项目的转移;

10、签订许可协议;

11、放弃权利;

12、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动

力,以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行 为。

董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得 第二百〇七条 与章程的规定相抵触。

本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本 第二百〇八条 章程有歧义时,以在公司所属市场监督管理局最近一次核准 登记后的中文版章程为准。

本章程所称"以上""以内"都含本数;"过""超过" 第二百〇九条 "不满""以下""低于""少于""多于"不含本数。

本章程由公司董事会负责解释。 第二百一十条

广东智信绿能科技股份有限公司章程

2025-108

第二百一十一条 本章程附件包括《股东会制度》《董事会制度》《监事会制 度》《关联交易管理制度》《总经理工作细则》《对外担保 管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》 《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《年度报告重大差 错责任追究制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东及 关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》。

第二百一十二条 本章程经股东会审议通过之日起生效,原《信宜鑫力新材科 技股份有限公司章程》同时废止。

第二百一十三条 本章程一式叁份,公司留存贰份,并报公司登记机关备案壹 份。