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公告编号：2025-013

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董监高换届公告

一、 换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年

11 月 24 日审议并通过：

提名马国荣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 15,600,000 股，占公司股本的 52%，

不是失信联合惩戒对象。

提名高云飞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025

年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上

述提名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失

信联合惩戒对象。

提名马一鸣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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公告编号：2025-013

年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上

述提名人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失

信联合惩戒对象。

提名刘成先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025

年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上

述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒

对象。

提名曾丽容女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025

年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上

述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒

对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年

11 月 24 日审议并通过：

提名郁水法先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025

年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上

述提名人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 4%，不是失

信联合惩戒对象。

提名童睿佳女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联

合惩戒对象。

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公告编号：2025-013

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导

致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届为正常换届，对公司生产、经营等没有影响。

三、 相关风险揭示

本次董事、监事换届为正常换届，对公司生产、经营等没有产

生风险

四、 备查文件

1.

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第三届董事会第八次

会议决议；

2.

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第三届监事会第八次

会议决议；

3.

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工

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公告编号：2025-013

代表大会决议。

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日