公告编号：2025-040

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：开源证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中

相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”等，上述条款因涉及条目

众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。本章程中有个别文字调整没

有实质影响，不再逐项列示。此外，由于调整和修订，目录索引页码变化的，在

不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第七条 公司总经理为公司的法定代

表人。

第七条 公司法定代表人由代表公司

执行公司事务的董事或者总经理担任。

担任法定代表人的董事或者总经理辞

任的，视为同时辞去法定代表人。法定

代表人辞任的，公司应当在法定代表人

辞任之日起三十日内确定新的法定代

表人。

第二十六条 公司股东享有下列权利：

（五）查阅本章程、股东名册、公司债

券存根、股东大会会议记录、董事会会

议决议、监事会会议决议、财务会计报

第二十六条 公司股东享有下列权利：

（五）查阅、复制公司章程、股东名册、

股东会会议记录、董事会会议决议、监

事会会议决议和财务会计报告，符合规

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告；

定的股东可以查阅公司的会计账簿、会

计凭证；

连续一百八十日以上单独或者合计持

有公司百分之三以上股份的股东依据

前款规定要求查阅公司会计账簿、会计

凭证的，应当向公司提出书面请求，说

明目的。公司有合理根据认为股东查阅

会计账簿、会计凭证有不正当目的，可

能损害公司合法利益的，可以拒绝提供

查阅，并应当自股东提出书面请求之日

起十五日内书面答复股东并说明理由。

公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民

法院提起诉讼。

股东查阅前款规定的材料，可以委托会

计师事务所、律师事务所等中介机构进

行。股东及其委托的会计师事务所、律

师事务所等中介机构查阅、复制有关材

料，应当遵守有关保护国家秘密、商业

秘密、个人隐私、个人信息等法律、行

政法规的规定。

股东要求查阅、复制公司全资子公司相

关材料的，适用前三款的规定。

第三十条 股东大会是公司的权力机

构，依法审议下列重大事项：

（十三）公司与关联人发生的交易

（公司获赠现金资产和提供担保除外）

金额在 200 万元人民币以上，且占公司

最近一期经审计净资产绝对值 5%以上

的关联交易；

第三十条 股东会是公司的权力机构，

依法审议下列重大事项：

（十三）审议公司与关联方发生的成交

金额（公司获赠现金资产和提供担保除

外）占公司最近一期经审计总资产 5%

以上且超过 3000 万元人民币的交易，

或者占公司最近一期经审计总资产 30%

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（十四）审议公司发生的达到下列

标准之一的对外投资、出售或购买资

产、资产抵押、委托理财等交易事项（公

司受赠现金资产除外，上述指标计算中

涉及的数据如为负值，取其绝对值计

算）

：

1、交易涉及的资产总额占公司最

近一期经审计总资产的 50%以上，该交

易涉及的资产总额同时存在账面值和

评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一

个会计年度相关的营业收入占公司最

近一个会计年度经审计营业收入的

50%以上，且绝对金额超过 500 万元人

民币；

3、交易标的（如股权）在最近一

个会计年度相关的净利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的 50%以

上，且绝对金额超过 50 万元人民币；

4、交易的成交金额（含承担债务

和费用）占公司最近一期经审计净资产

的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；

5、交易产生的利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 50 万元人民币。

以上的交易；

（十四）审议满足以下条件的交易事

项：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账

面值和评估值的，以孰高为准）占公司

最近一期经审计总资产 50%以上；

2、交易涉及的资产净额占公司最近一

个会计年度经审计净资产绝对值 50%以

上，且超过 1500 万元人民币。；

3、交易成交金额占公司最近一个会计

年度经审计总资产 50%以上；

4、交易成交金额占公司最近一个会计

年度经审计净资产绝对值 50%以上，且

超过 1500 万元人民币；

5、交易标的最近一个会计年度营业收

入占公司最近一个会计年度经审计营

业收入 50%以上，且超过 1500 万元人民

币；

6、交易标的最近一个会计年度净利润

占公司最近一个会计年度经审计净利

润的 50%以上，且超过 150 万元人民币；

7、交易产生的利润占公司最近一个会

计年度经审计净利润的 50%以上，且超

过 150 万元人民币。

上述述指标计算中涉及的数据如为负

值，取其绝对值计算

上述交易包括购买或者出售资产、对外

投资（含委托理财、对子公司投资等）

、

租入或者租出资产、签订管理方面的合

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同（含委托经营、受托经营等）、赠与

或者受赠资产、债权、债务重组、研究

与开发项目的转移、签订许可协议、放

弃权利及中国证监会、全国股转公司认

定的其他交易。

上述交易不包括购买材料、燃料、动力、

服务，以及出售产品、商品、服务等与

日常经营相关的交易行为。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠

现金资产、获得债务减免、接受担保和

资助等，可免于按照本条规定履行董事

会审议程序。

公司与其合并报表范围内的子公司发

生的或者上述子公司之间发生的交易，

除另有规定或者损害股东合法权益的

以外，可免于按照本条规定履行董事会

审议程序。

第七十八条 董事会行使下列职权：

（十八）除应由股东大会审议的交

易事项外，满足以下条件的交易事项：

1、达到以下标准之一的对外投资、

出售或购买资产、资产抵押、委托理财

等交易事项（下述指标计算中涉及的数

据如为负值，取其绝对值计算）

：

（1）交易涉及的资产总额占公司

最近一期经审计总资产的 10%以上，该

交易涉及的资产总额同时存在账面值

和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的在最近一个会计年

度相关的营业收入占公司最近一个会

第七十八条 董事会行使下列职权：

（十八）审议公司与关联自然人成交金

额在 50 万元以上或与关联法人成交金

额占公司最近一期经审计总资产 0.5%

以上，且超过 300 万元人民币的交易事

项；

（十九）审议除应由股东会审议的交易

事项外，满足以下条件的交易事项：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账

面值和评估值的，以孰高为准）占公司

最近一个会计年度经审计总资产 10%以

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计年度经审计营业收入的 10%以上，且

绝对金额超过 100 万元人民币；

（3）交易标的（如股权）在最近

一个会计年度相关的净利润占公司最

近一个会计年度经审计净利润的 10%以

上，且绝对金额超过 10 万元人民币；

（4）交易的成交金额（含承担债

务和费用）占公司最近一期经审计净资

产的 10%以上，且绝对金额超过 100 万

元人民币；

（5）交易产生的利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的 10%以

上，且绝对金额超过 10 万元人民币。

2、达到以下标准之一的关联交易：

公司与关联自然人发生的交易金

额在 30 万元人民币以上的交易；

公司与关联法人发生的交易金额

在 100 万元人民币以上的交易，且占公

司最近一期经审计总资产 0.5%以上。

3、除应由股东大会审议的对外担

保事项以外的其他对外担保。

上；

2、交易涉及的资产净额占公司最近一

个会计年度经审计净资产绝对值 10%以

上，且超过 300 万元人民币；

3、交易成交金额占公司最近一个会计

年度经审计总资产 10%以上；

4、交易成交金额占公司最近一个会计

年度经审计净资产绝对值 10%以上，且

超过 300 万元人民币；

5、交易标的最近一个会计年度营业收

入占公司最近一个会计年度经审计营

业收入 10%以上，且超过 300 万元人民

币；

6、交易标的最近一个会计年度相关的

净利润占公司最近一个会计年度经审

计净利润 10%以上，且超过 30 万元人民

币；

7、交易产生的利润占公司最近一个会

计年度经审计净利润 10%以上，且绝对

金额超过 30 万元人民币；

8、对外提供担保的交易事项。

上述述指标计算中涉及的数据如为负

值，取其绝对值计算

上述交易包括购买或者出售资产、对外

投资（含委托理财、对子公司投资等）

、

提供担保、租入或者租出资产、签订管

理方面的合同（含委托经营、受托经营

等）、赠与或者受赠资产、债权、债务

重组、研究与开发项目的转移、签订许

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可协议、放弃权利及中国证监会、全国

股转公司认定的其他交易。

上述交易不包括购买材料、燃料、动力、

服务，以及出售产品、商品、服务等与

日常经营相关的交易行为。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠

现金资产、获得债务减免、接受担保和

资助等，可免于按照本条规定履行董事

会审议程序。

公司与其合并报表范围内的子公司发

生的或者上述子公司之间发生的交易，

除另有规定或者损害股东合法权益的

以外，可免于按照本条规定履行董事会

审议程序。

第一百五十七条 本章程以中文书写，

其他任何语种或不同版本的章程与本

章程有歧义时，以在绵阳市工商行政管

理局最近一次核准登记后的中文版章

程为准。

第一百五十七条 本章程以中文书写，

其他任何语种或不同版本的章程与本

章程有歧义时，以在绵阳市市场监督管

理局最近一次核准登记后的中文版章

程为准。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、

《非上市公众公司监督管理办法》

、全国中小企业股份转让

系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章

程》的部分条款。

三、备查文件

公告编号：2025-040

四川蜀旺新能源股份有限公司司第四届董事会第二次会议决议

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日