公告编号：2025-035

证券代码：832531 证券简称：元丰科技 主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

河南元丰科技网络股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次

临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 24 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-034。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 4.12%已发行有

表决权股份的股东乔彬书面提交的《关于全资子公司拟申请银行贷款的议案》，

提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为补充流动资金，公司的全资子公司河南丰宇农业发展有限公司拟向中国工

商银行股份有限公司济源分行营业部申请不高于 300 万元银行贷款，期限 1 年。

该贷款拟由关联方河南济康科技有限公司提供无偿担保。实际贷款情况以公司与

银行签订的最终协议为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东乔彬符合提案人资格，提案时间

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会

职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东乔彬提出的临时提

公告编号：2025-035

案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股

股东

恢复表决权的

优先股股东

非累积投票议案

1

《关于提名王济中先生为公司第四届董事

会董事的议案》

√

2

《关于提名崔云峰先生为公司第四届董事

会董事的议案》

√

3

《关于拟修订

<公司章程>的议案》

√

4

《关于全资子公司拟申请银行贷款的议案》

√

1.《关于提名王济中先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王济中先生为公司第四

届董事会董事人选，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。王济中先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能

担任董事的情形。

2.《关于提名崔云峰先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名崔云峰先生为公司第四

届董事会董事人选，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。崔云峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能

担任董事的情形。

公告编号：2025-035

3.《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规

则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章

程》并提请公司股东会审议。

4.《关于全资子公司拟申请银行贷款的议案》

为补充流动资金，公司的全资子公司河南丰宇农业发展有限公司拟向中国工

商银行股份有限公司济源分行营业部申请不高于 300 万元银行贷款，期限 1 年。

该贷款拟由关联方河南济康科技有限公司提供无偿担保。实际贷款情况以公司与

银行签订的最终协议为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

公司股东乔彬提交的《关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的提议

函》

。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日