公告编号：2025-089

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投

杭州玄机科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项

的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

杭州玄机科技股份有限公司（以下简称“公司”

）于 2025 年 12 月 24 日召开

了第二届董事会第十四次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司

章程的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第二届董事会第十四次会

议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

我们认为：经审阅魏本娜女士的个人履历等相关资料，魏本娜女士具备履行

高级管理人员职责的任职条件和工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》

《公

司章程》等规定或全国股转公司、证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员

的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未

解禁的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的相关规定。

综上，我们一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

杭州玄机科技股份有限公司

独立董事：盘剑、朱宁、余龙军

2025 年 12 月 24 日