公告编号：2025-026

证券代码：

874110 证券简称：中南药包 主办券商：恒泰长财证券

淄博中南医药包装材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 10 月 31 日审议并

通过：

提名王焕玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

11,800,000 股，占公司股本的 46.8254%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,260,000 股，占公司股本的 5.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆希泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玉朋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

魏震，男，汉族，

1996 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

公告编号：2025-026

2015 年 6 月至 2018 年 9 月在淄博市张店区山东灵兰文化传媒实习；2018 年 9 月至 2020

年

7 月在海尔天猫部门任外包设计师；2020 年 9 月至 2024 年 12 月在中南药包任销售

员；

2024 年 12 月至今任中南药包销售部经理。

李玉朋，男，汉族，

1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

2000 年至 2003 年从事自由职业 2003 年 5 月至 2018 年 12 月任中南药业车间主任；2019

年

2 月至 2021 年 5 月任中南药业司机；2021 年 6 月至今任淄博中南医药包装材料股份

有限公司后勤部经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 10 月 31 日审议并

通过：

提名杨佑文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王敏敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交

2025 年

第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司

股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交

2025 年第

二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨佑文，男，汉族，1980 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。

2002 年 7 月至 2008 年 5 月任蓝帆集团自动化工程师，2008 年 6 月至 2009 年 2 月任淄

博中南塑胶外贸销售经理，2009 年 2 月至 2020 年 11 月任淄博海桥进出口有限公司销

售部经理，2020 年 11 月至今任淄博海桥进出口有限公司法人、销售部经理。

张凤，女，汉族，1985 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2009 年月-2014 年 11 月淄博优利特复合材料做外贸销售，2015 年 10 月-2018 年 11 月

任淄博中南外贸部销售，2019 年 6 月-2022 年 10 月淄博中南质量部质检员，2022 年 10

公告编号：2025-026

月-2024 年 6 月淄博中南质量部主任，2024 年 6 月-至今任淄博中南质量部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，所做决议合法有效

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》

、

《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《淄博中南医药包装材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《淄博中南医药包装材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《淄博中南医药包装材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议》

淄博中南医药包装材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日