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公告编号：2025-010

证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通

上海鹰峰电子科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）非职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 28 日审议并

通过：

提名洪英杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

38,697,541 股，占公司股本的 36.8749%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凤山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,418,389 股，占公司股本的 3.2578%，不是失信联合惩戒对象。

提名付秀慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗青松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗广建先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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公告编号：2025-010

提名蔡纯之先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军岭先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

罗青松先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997

年 7 月至 1998 年 3 月，任深圳可立克电子有限公司技术员；1998 年 4 月至 1998 年 10

月，任深圳佳实电子有限公司技术工程师；1998 年 11 月至 2000 年 7 月，任中山华颖

电子有限公司技术主管；2000 年 8 月至 2006 年 4 月，任中山美亚电子有限公司厂长；

2007 年 8 月至 2016 年 4 月，历任上海鹰峰电子科技有限公司技术部工艺主管、电抗器

产品线经理；2016 年 4 月至今，历任上海鹰峰电子科技股份有限公司电抗器产品线经

理、车规电感产品线经理； 2024 年 1 月至今，任安徽鹰峰电子科技有限公司副总经理。

刘军岭先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士研究

生学历，中国注册会计师（非执业）

。2007 年 8 月至 2012 年 8 月，任上海允能投资管

理有限合伙企业投资经理；2012 年 9 月至 2018 年 6 月，就读于上海财经大学，获博士

学位；2018 年 12 月至今，任上海立信会计金融学院教师；2020 年 9 月至今，任上海赛

伦生物技术股份有限公司独立董事； 2021 年 7 月至今，任北京恒都（上海）律师事务

所兼职律师； 2023 年 5 月至今，任上海美农生物科技股份有限公司独立董事；曾任上

海色如单数码科技股份有限公司和上海宝龙药业股份有限公司独立董事。

（二）职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 28 日

审议并通过：

选举刘建兵先生为公司职工代表董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自

2025 年 11 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

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公告编号：2025-010

（二）首次任命董监高人员履历

刘建兵先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2006 年 6 月至 2006 年 10 月，任亨特道格拉斯（中国）有限公司工艺工程师；2006 年

11 月至 2016 年 4 月，历任上海鹰峰电子科技有限公司工艺工程师、研发工程师；2016

年 4 月至今，历任上海鹰峰电子科技股份有限公司技术经理、车规母排产品线经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公

司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次换届有利于公司的长

远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

三、独立董事意见

公司独立董事已就本次董事换届的各项议案发表了同意的独立议案，具体内容详见

2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）

上披露的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项独立意见》（公告编号

2025-007）和《独立董事关于选举职工代表董事的独立意见》

（公告编号 2025-037）。

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公告编号：2025-010

四、备查文件

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第六届第二次职工代表大会决议》

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日