公告编号：2025-034

证券代码：

873605 证券简称：津裕丰 主办券商：国融证券

天津市裕丰碳素股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

本议事规则于

2025 年 12 月 29 日经公司第三届监事会第二次会议审议通过， 表

决结果：同意

5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议事规则尚需提交公司 2026 年第

二次临时股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

天津市裕丰碳素股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范天津市裕丰碳素股份有限公司（以下简称“公司”）运作，维护

公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《天津市裕丰碳

素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。

第二章 监 事

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第三条 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例

不低于 1/3。

股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工通过

职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采取

措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。监事履行职责所

需的合理费用由公司承担。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被

判处刑罚，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业破产

负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负

有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）法律法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第六条 监事的任期每届为三年，任期届满可连选连任。监事任期自就任之日起

计算，至本届监事会任期届满为止。

第七条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席的，视

为不能履行职责，股东会或职工代表大会可予以撤换。

第八条 监事可以在任期届满前提出辞职。辞职自辞职报告送达监事会时生效，

但导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应继续履

行职责。

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第九条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和

勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产。

第十条 监事应保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议。

第十二条 监事不得利用关联关系损害公司利益。给公司造成损失的，应承担赔

偿责任。

第十三条 监事执行职务时违反法律、行政法规或《公司章程》，给公司造成损

失的，应承担赔偿责任。

第三章 监事会的组成和职责

第十四条 监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事

过半数选举产生。

第十五条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、

《公司章程》或股东会决议的董事、高级管理人员提出解任建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行召集和主持股东会职责时，召集和

主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可聘请会计师事务所、律

师事务所等专业机构协助，费用由公司承担；

（八）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他职权。

第十六条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

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第十七条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议，检查监事会决议执行情况；

（二）组织监事会开展监督检查工作；

（三）代表监事会向股东会报告工作；

（四）《公司章程》或监事会授予的其他职权。

第十八条 监事会可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员列席会

议，回答询问。

第十九条 监事会开展监督检查，可采取以下方式：

（一）听取公司负责人关于财务、资产和经营情况的报告；

（二）查阅公司财务会计报告、会计凭证、会计账簿等资料；

（三）向职工了解情况、听取意见，必要时要求公司负责人说明；

（四）向财政、税务、审计、银行等有关部门了解公司财务状况。

第四章 监事会的召集与通知

第二十条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应于会议召开十日前书

面送达全体监事。

第二十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持；主席不能或不履行职务的，

由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二十二条 监事会提案应符合以下条件：

（一）内容符合法律、法规及《公司章程》；

（二）属于监事会职责范围；

（三）有明确议题和具体审议事项。

第二十三条 监事会会议议题由监事会主席审查后提出，也可由两名以上监事联

名提出。

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第二十四条 会议通知发出后，一般不得增加未列明事项的新提案。确需增加的，

须符合下列条件之一：

（一）监事会主席认为必要；

（二）半数以上监事联名提议；

（三）职工代表监事提议。

第二十五条 监事会会议通知应载明：

（一）会议时间、地点；

（二）会议议题；

（三）发出通知的日期。

第二十六条 经监事提议，应在十日内召开临时监事会。临时会议应于会议召开

三日前通知全体监事，通知方式可为书面、电话、传真或电子邮件。

第五章 监事会的表决程序

第二十七条 监事会会议应有半数以上监事出席方可举行。监事应亲自出席，因

故不能出席的，可书面委托其他监事代为出席。

第二十八条 监事会决议须经全体监事过半数通过。关联交易事项须经全体监事

三分之二以上通过。

第二十九条 表决可采用举手、记名投票或通讯方式。会议记录应由出席会议的

监事签字确认。

第三十条 监事会会议记录应载明：

（一）会议时间、地点、召集人；

（二）出席监事名单；

（三）会议议题及发言要点；

（四）表决结果；

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（五）其他应记载事项。

第三十一条 监事会会议记录、决议及相关文件应作为公司档案保存不少于十

年。

第三十二条 监事有权查阅监事会会议记录。未经监事会主席书面许可，不得复

制会议记录。

第三十三条 监事会会议内容在依法公开前属于公司商业秘密，任何人不得泄

露。违反者造成损失的，应承担赔偿责任。

第六章 附 则

第三十四条 本规则所称“以上”含本数。

第三十五条 本规则未尽事宜，依照《公司法》等法律法规及《公司章程》执行。

本规则与法律法规冲突的，以法律法规为准。

第三十六条 本规则的修订由监事会提出草案，报股东会审议通过。

第三十七条 本规则自股东会审议通过之日起施行。

第三十八条 本规则由公司监事会负责解释。

天津市裕丰碳素股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日