公告编号：2025-027

证券代码：

875008 证券简称：帝盛科技 主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：本公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：

2025 年 12 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：潘行平先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司

章程的规定。

本次董事会豁免通知时限已经取得全体董事同意。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定

<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-027

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）上披露的《福建帝盛科技股份有限公司舆情管理制度》

（公

告编号：

2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建帝盛科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

福建帝盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日