公告编号：2025-066

证券代码：

839310 证券简称：中科达信 主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规

定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议会场设置在公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

公告编号：2025-066

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 9 时 0 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

839310

中科达信

2025 年 12 月 26

日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于补选公司监事》的议案

√

2

《关于拟修订

<公司章程>》的议

案

√

3

《关于修订相关公司治理制度》的

议案

√

公告编号：2025-066

具体内容详见公司于

2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》

（公告编号：

2025-048）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：

2025-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件、

有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）

、持股凭证、股东账户

卡和代理人本人身份证。

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代

表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股

凭证。

4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照

复印件、股东账户卡和持股凭证。

5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 8:00-9:00

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区先锋路 469 号双太电子城 1 号楼北 4 楼会议室

公告编号：2025-066

四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 王 鹏 电 话 ： *开通会员可解锁* 传 真 ：

*开通会员可解锁*-1111

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

《中科达信科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

《中科达信科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

。

中科达信科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。