公告编号：2025-020

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 18 日审议并

通过：

选举王兴乐先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 7,962,500 股，占公司股本的 76.56%，不是失信联合惩戒对

象。

任命王深彪先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自

相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

任命甄文芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

任命吴冉女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 28 日审议并

通过：

选举余素贵女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-020

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》

、

《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、

《深圳市硕凯电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、

《深圳市硕凯电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 12 月 18 日