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公告编号：2025-017

证券代码：

874171 证券简称：伟荣股份 主办券商：浙商证券

衢州伟荣药化股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴伟荣

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于衢州伟荣药化股份有限公司

2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《衢州伟荣药

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公告编号：2025-017

化股份有限公司章程》

（以下简称

“《公司章程》”）等相关规定，衢州伟荣药化

股份有限公司（以下简称

“公司”）编写了 2025 年半年度报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（

www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告公告》

（公告编号：

2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订

<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称

“《公司法》”）、

《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称

“《治理规则》”）等相关法律法

规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会

的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第一

届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽

责履行监督职能。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（

www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》

（公

告编号：

2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗雄军、凌春华、汪加林对本项议案发表了同意的独立意

见。

4.提交股东会表决情况：

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公告编号：2025-017

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订

<衢州伟荣药化股份有限公司股东会议事规则>等内部

管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

《治理规则》

《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司

治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理

制度进行了修订，具体如下：

（

1）修订《衢州伟荣药化股份有限公司股东会议事规则》；

（

2）修订《衢州伟荣药化股份有限公司董事会议事规则》；

（

3）修订《衢州伟荣药化股份有限公司关联交易管理制度》；

（

4）修订《衢州伟荣药化股份有限公司对外担保管理制度》；

（

5）修订《衢州伟荣药化股份有限公司对外投资管理制度》；

（

6）修订《衢州伟荣药化股份有限公司独立董事工作制度》；

（

7）修订《衢州伟荣药化股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司

资金制度》

；

（

8）修订《衢州伟荣药化股份有限公司累积投票制实施细则》；

（

9）修订《衢州伟荣药化股份有限公司信息披露管理制度》；

（

10）修订《衢州伟荣药化股份有限公司投资者关系管理制度》；

（

11）修订《衢州伟荣药化股份有限公司募集资金管理制度》；

（

12）修订《衢州伟荣药化股份有限公司利润分配管理制度》；

（

13）修订《衢州伟荣药化股份有限公司承诺管理制度》.

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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公告编号：2025-017

（四）审议通过《关于修订

<衢州伟荣药化股份有限公司经理人员工作细则>等内

部管理制度

的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

《治理规则》

《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司

治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理

制度进行了修订，具体如下：

（

1）修订《衢州伟荣药化股份有限公司经理人员工作细则》；

（

2）修订《衢州伟荣药化股份有限公司董事会秘书工作细则》；

（

3）修订《衢州伟荣药化股份有限公司内部审计制度》；

（

4）修订《衢州伟荣药化股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；

（

5）修订《衢州伟荣药化股份有限公司董事会战略委员会议事规则》；

（

6）修订《衢州伟荣药化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规

则》

；

（

7）修订《衢州伟荣药化股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；

（

8）修订《衢州伟荣药化股份有限公司重大信息内部报告制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情

况，公司拟选举董事吴伟荣先生执行公司事务，并担任法定代表人，任期自公

司股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》

《公司章程》等相关规

定，公司董事会拟换届选举第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过

之日起三年，具体如下：

（

1）提名吴伟荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

（

2）提名吴英挺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

（

3）提名吴鲜明女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗雄军、凌春华、汪加林对本项议案发表了同意的独立意

见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》

《公司章程》等相关规

定，公司董事会拟换届选举第二届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之

日起三年，具体如下：

（

1）提名罗雄军先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

（

2）提名凌春华先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

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公告编号：2025-017

（

3）提名汪加林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗雄军、凌春华、汪加林对本项议案发表了同意的独立意

见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司

2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司

2025

年第一次临时股东会，具体安排如下：

（

1）会议时间：2025 年 9 月 11 日 9 时

（

2）现场会议地点：公司会议室

（

3）参会对象

a.出席人员：公司全体股东；

b.列席人员：公司董事、监事、高级管理人员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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公告编号：2025-017

《衢州伟荣药化股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

衢州伟荣药化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日