公告编号：

2025-030

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告

江苏鸿基水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事

会和高级管理人员的任期将于 2026 年 1 月 4 日届满。目前，公司正在积极筹备

换届选举的相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作

尚未完成，为了保证公司董事会、监事会相关工作的准确性、连续性和稳定性，

公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜

确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第三届

董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公

司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。