公告编号：2025-034
证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华源证券
北京中宇万通科技股份有限公司
董事、监事换届公告
一、
换届基本情况
(一)
换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年
11 月 13 日审议并通过：
提名宁宇鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 8,132,000 股，占公司股本的
20.09%，不是失信联合惩戒对象。
提名张毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.48%，不
是失信联合惩戒对象。
提名黄金先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2025-034
2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信
联合惩戒对象。
提名谭毓安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。
提名张茜婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。
(二)
首次任命董监高人员履历
张茜婷，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
硕士研究生学历。2002 年毕业于北京邮电大学电信工程学院通信工
程专业，获学士学位。2016 年毕业于北京邮电大学经济管理学院工商
管理专业，获硕士学位。2005 年至 2015 年在中国移动通信集团北京
有限公司，任市场经营部、数据业务部主管。2015 年至 2018 年在中
国先锋金融集团有限公司，任市场总监、投资运营总监、董事总经理。
2019 年至 2022 年，在联动优势科技有限公司，任新业务总监及下属
合资公司副总经理。2022 年至 2024 年，在中星微技术股份有限公司
任行业总监。2024 年至今，任中宇万通助理总裁。张女士具备高级工
程师职称、基金从业资格及黄金投资分析师资格，并有超过 20 年 IT
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通信行业及金融科技行业的从业经历。
(三)
换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年
11 月 13 日审议并通过：
提名陈桂红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 1,651,000 股，占公司股本的
4.07%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄耀先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 31,641 股，占公司股本的 0.08%，不是
失信联合惩戒对象。
二、
换届对公司产生的影响
(一)
任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、
部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会
成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最
低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)
对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行
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正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事
会、监事会的正常运作不受影响。
三、
备查文件
（一）
中宇万通第三届董事会第十二次会议决议
（二）
中宇万通第三届监事会第九次会议决议
北京中宇万通科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日