公告编号：2025-058

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事、监事换届公告

一、 换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年

12 月 29 日审议并通过：

提名陈统先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026

年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 13,515,952 股，占公司股本的

19.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 6,513,218 股，占公司股本的

9.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄永健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-058

2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

提名刘朋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

提名伍世梨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起

生效。上述提名人员持有公司股份 44,000 股，占公司股本的

0.07%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年

12 月 29 日审议并通过：

提名廖灵锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 18,000 股，占公司股本的 0.03%，

不是失信联合惩戒对象。

提名周林燃先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起

生效。上述提名人员持有公司股份 27,000 股，占公司股本的

公告编号：2025-058

0.04%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 12 月 29 日审议并通过：

选举王勇泽先生为公司监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月

14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

新任董事的任职经历如下：

伍世梨，女，1986 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。

2009 年 6 月毕业于中山大学新华学院，英语专业本科毕业。2023 年

12 月，获得华南理工大学硕士学位，企业管理专业。2009 年 7 月至

2010 年 7 月就职于广州市立派教育信息咨询有限公司，担任英语教

师；2010 年 8 月至今，就职于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任

研发部助理，ISO 办公室主任，人力行政部经理，人力行政中心总监，

产教融合运营中心总监；2019 年 12 月担任公司第四届监事会监事；

2021 年 10 月担任公司第四届监事会主席；现任公司副总经理。

新任监事的任职经历如下：

王勇泽，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

2012 年 6 月毕业于郑州航空工业管理学院；2012 年 7 月至 2013 年 4

月就职于广州集睿科技信息咨询有限公司，担任科技咨询师；2013 年

公告编号：2025-058

5 月至 2014 年 6 月就职于广州星唯信息科技有限公司，担任科技专

员；2014 年 7 月至今就职于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任

科技专员、科技经理、质量经理，现任科技与质量总监。

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对

公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、 备查文件

（一）

《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第二十一

次会议决议》

；

（二）

《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届监事会第十次会

议决议》；

（三）

《广东轩辕网络科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表

公告编号：2025-058

大会会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日