公告编号：2025-017

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

公告

作为上海海典软件股份有限公司（下称“公司”

）的独立董事，

我们根据《中华人民共和国公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》

、

《公司独立

董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实

际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位

或个人的影响，在认真审阅公司第四届董事会第十次会议有关文件及

进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：

一、

对《拟取消<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司董事会提出的取消《利润分配管理制度》

，

公司利润分配管理根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《持续监管指引第

6 号-权益分派》等相关规定执行，符合公司实际情况。该议案具备合

法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。

因此我们同意董事会提出的关于拟取消《利润分配管理制度》的

议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-017

二、对《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》

的独立意见

中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 众 环 审 字

(2*开通会员可解锁* 号审计报告， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司

上海海典软件股份有限公司（以下简称“海典软件”） 可供股东分配

的未分配利润为 -44,363,604.01 元，盈余公积金为 8,640,945.10

元，资本公积金为 97,592,921.42 元。根据《中华人民共和国公司

法》

《财资〔2025〕101 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，

海 典 软 件 拟 使 用 盈 余 公 积 金 8,640,945.10 元 、 资 本 公 积 金

35,722,658.91 元，用于弥补海典软件的累计亏损。

经审核，我们认为：公司董事会提出的 使用盈余公积金及资本

公积金弥补亏损的议案，符合公司实际情况，符合《中华人民共和国

公司法》

《财资〔2025〕101 号》

《公司章程》的规定，该议案具备合

法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。

因此我们同意董事会提出的 关于拟使用盈余公积金及资本公积

金弥补亏损的议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

上海海典软件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日