公告编号：2025-073

证券代码：832555 证券简称：ST 金宇农 主办券商：国融证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 31 日第四届董事会第十二次会议审议通过，议

案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步规范宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司（以下简称“公司”

）

实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”

）的承

诺及履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，

《中华人民共和国公司法》

（以下简称“

《公司法》

”

）

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法

律、法规、规章、规范性文件以及《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司章程》

（以

下简称“

《公司章程》

”

）的有关规定，制定本制度。

第二条 承诺是指承诺人就重要事项，如在公司股改、申请挂牌或上市、股

票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、

资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等，向公众

或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

第二章 承诺管理

第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，

公告编号：2025-073

并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。

第四条 承诺人在做出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根

据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人

应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第五条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信

息披露平台的专区披露。

第六条 承诺人所做公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履

约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）

主要条款、担保责任等（如有）

；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”

、

“时机成熟”等模糊性

词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第三章 承诺事项的履行和变更

第七条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，

不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履

行承诺和信息披露义务。

第八条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因

导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信

息。

第九条 收购人收购公司成为新的实际控制人时，如原控股股东或实际控制

人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，

相关事项应在收购报告书中明确披露。

第十条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及

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进展情况。

第十一条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观

原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公

司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代

原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应当提交股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更

方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

第四章 未履行承诺的责任

第十二条 承诺人未履行承诺的，公司应当及时披露原因及相关当事人可能

承担的法律责任。

第十三条 公司应督促承诺人规范承诺履行行为，承诺人未履行承诺的，公

司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。

第五章 附则

第十四条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件

及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公

司章程》的规定为准。

第十五条 本制度自董事会审议通过后生效。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日