公告编号：2025-046

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

南京先正电子股份有限公司定于 2026 年 1 月 4 日召开 2026 年第一次临时股

东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2025

年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》

，公告编号：2025-045。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 2.94%已发行有

表决权股份的股东周荣林书面提交的《关于南京先正电子股份有限公司对外投资

的议案》

，提请在 2026 年 1 月 4 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加

临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司拟以后宰门西村 95 号房产出资至全资子公司南京坤厚鼎业资产管理有

限公司。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2025）第

2113 号评估报告显示，后宰门西村 95 号房产评估值含税 11,232.65 万元，不含

税 10,697.76 万元。

公告编号：2025-046

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东周荣林符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东周荣林提出的临

时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 19 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1.00

关于南京先正电子股份有

限公司购买福建乔光资产

的议案

√

2.00

关于南京先正电子股份有

限公司对外投资的议案

√

议案 1、议案内容详见 2025 年 12 月 19 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司购买资产的公告》，公

告编号 2025-041。

议案 2、议案内容详见 2025 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司对外投资的公告》，公

公告编号：2025-046

告编号 2025-047。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

1、

《关于提请南京先正电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临

时提案的函》

2、江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2025）第 2113

号评估报告

南京先正电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日