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公告编号：2025-033

证券代码：874015 证券简称：长沙普济 主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务

管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

2025 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于制定<信

息披露暂缓与豁免事务管理制度

>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0

票，弃权票

0 票。

二、

分章节列示制度的主要内容

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公告编号：2025-033

长沙普济生物科技股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范长沙普济生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息

披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义

务，切实保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》等相关法律法规及《长沙普济生物科技股份有限公司公司章程》（

以下简称“《公司章程》”）相关规定，特制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人按照相关规定办理信息披露暂缓、豁免

业务的，适用本制度。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息，若存在不确定性，或者

属于商业秘密、未公开重大信息等，依据相关规定披露或履行相关义务，可能引

发不当竞争、损害公司及投资者利益，或误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露

该信息。

公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及国家秘密，或者按相关规定披

露或履行相关义务可能导致违反国家保密规定、危害国家安全或其他违反法律法

规规定的情形的，可以豁免披露该信息。

第四条 本制度所指的 “商业秘密”，应符合国家有关反不正当竞争法律法

规及部门规章的规定，具体具备以下特征：不为公众所知悉；泄露后可能致使公

司核心竞争力降低，或在同业竞争中处于劣势；公司已采取加密、限制知悉范围

等有效保密措施（如与相关方签订保密协议）；该信息无法通过公开渠道获取；

具有商业价值且权利人已采取相应保密措施。

商业秘密包括但不限于以下类型：

1.技术信息：如核心技术配方、研发数据、专利技术等；

2.经营信息：如未公开的重大合作意向、商务谈判策略、客户名单及联系方

式、供应商名单及合作条款、核心客户合作协议关键内容、供应链独家合作资源

等；

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公告编号：2025-033

3.其他商业敏感信息：如尚未公开的公司战略规划、未发布的新产品信息等

。

本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的

，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员

知悉的信息。

第五条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄漏；

（二）有关内幕知情人士已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 暂缓、豁免披露信息的审批

第六条 公司及信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并

采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序。

第七条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事

会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务。

第八条 认为需要申请暂缓或豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员

应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并

报公司董事长审批。

第九条 公司负责对暂缓、豁免披露信息事项进行登记，由董事会办公室妥

善归档保管，登记内容包括但不限于以下内容：

（一）暂缓或豁免披露信息的事项内容；

（二）暂缓或豁免披露信息的原因和依据；

（三）暂缓披露的期限；

（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；

（五）相关知情人士的书面保密承诺；

（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

第十条 已办理暂缓与豁免披露信息的，出现下列情形之一时，公司应当及

时核实相关情况并对外披露：

（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；

（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；

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公告编号：2025-033

（三）有关信息难以保密。

暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信

息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。

第四章 附则

第十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规章、全国中

小企业股份转让系统的规定以及《公司章程》的有关规定执行。如相关监管部门

颁布新的法规、准则及相关业务规则与本制度条款内容产生差异，则参照新的法

规、准则及相关业务规则执行，必要时修订本制度。

第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

第十三条 本制度由公司董事会批准、修订。

第十四条 本制度由公司董事会负责解释。

长沙普济生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日