公告编号：2025-008证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：中原证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司持有国药护康（北京）医疗器械有限公司（以下简称“国药护康”）49%股权。国药护康拟向其控股股东国药集团北京医疗器械有限公司借款，最高额度不超过人民币12,000万元，公司按持股49%的比例为国药护康上述借款提供连带责任保证担保,同时公司以其持有国药护康49%的股权为其提供质押担保。国药护康为公司控股股东河南曙光健士投资集团股份有限公司（以下简称“曙光集团”）关联方，对此，曙光集团为该笔借款项下的担保提供反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

*开通会员可解锁*公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事万智勇、万智红、万鹏、蔡彬回避表决，该议案需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：国药护康（北京）医疗器械有限公司

成立日期：*开通会员可解锁*

公告编号：2025-008

住所：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院16号楼1层

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院16号楼1层

注册资本：20,000,000元

主营业务：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车销售；汽车零配件批发；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；户外用品销售；日用品销售；五金产品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消防器材销售；针纺织品销售；化妆品批发；包装服务；企业形象策划；标准化服务；市场营销策划；安全咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：刘梦晗

控股股东：国药集团北京医疗器械有限公司

实际控制人：国务院

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：参股公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

*开通会员可解锁*资产总额：189,241,651.82元

*开通会员可解锁*流动负债总额：138,332,763.77元

*开通会员可解锁*净资产：49,162,894.90元

*开通会员可解锁*资产负债率：74.02%

*开通会员可解锁*资产负债率：74.02%

公告编号：2025-008

2024年营业收入：623,928,902.54元

2024年利润总额：12,401,719.81元

2024年净利润：9,346,940.51元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司持有参股公司国药护康49%的股权，国药护康为满足日常经营资金需要，向其控股股东国药集团北京医疗器械有限公司借款，最高借款额度不超过12,000万元，公司按持股49%的比例为国药护康上述借款提供连带责任保证担保,同时公司以其持有国药护康49%的股权为其提供质押担保。国药护康为公司控股股东河南曙光健士投资集团股份有限公司（以下简称“曙光集团”）关联方，对此，曙光集团为该笔借款项下的担保提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保为保障国药护康正常经营和资金需求，有利于公司稳定对外投资收益。

（二）担保事项的利益与风险

1、国药护康系公司重要的参股公司（持股49%），融资的债权人为国药护康的控股股东国药集团北京医疗器械有限公司，持有国药护康51%股权，国药护康为国有控股企业，生产经营活动有序开展，具备还款能力。

2、董事会认为本次担保为国药护康生产经营需要，同时公司对国药护康的偿债能力有充分的了解，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

国药护康为公司参股公司，各项财务数据显示其经营状况稳定，资产负债结构合理，担保风险可控。本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

公告编号：2025-008六、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

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