公告编号：2025-045

证券代码：430021 证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券

北京海鑫科金高科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类

别

主要交易内容 预计 2026 年发生金额

（2025）年年初至披露日与关联方实际发生金额

预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

购 买 原 材料、燃料和动力、接受劳务

采 购 商 品 或 劳务

10,000,000.00

2,175,900.88 预计 2026 年发生额比

2025 年发生额较大系因公司业务拓展需求，预计交易有较大增长。

销售产品、商品、提供劳务

销 售 商 品 或 提供劳务

1,000,000.00

2,397.83 预计 2026 年发生额比

2025 年发生额较大系因公司业务拓展需求，预计交易有较大增长。

委托关联方销售产品、商品

接受关联方委托代为销售其产品、商品

其他

合计

-

11,000,000.00

2,178,298.71

-

（二） 基本情况

1．关联方（一）

名称：长春方圆光电技术有限责任公司

注册地址：吉林省长春市北湖科技开发区明溪路 1759 号 D222 室

公告编号：2025-045

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王胜楠

注册资本：540.868 万元人民币

主营业务：图像采集、识别处理系统及光机电一体化的仪器整机的研发、生产、销售本

公司自产产品及计算机方面的开发、应用、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所

需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品

及技术除外）

2．关联方（二）

名称：北京百目科技有限公司

注册地址：北京市丰台区丰科路 6 号院 5 号楼 6 层 609

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冯中华

注册资本：2000 万元人民币

主营业务：技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；技术推广；基础软件服务；销

售计算机软硬件及其外部设备；计算机系统服务；数据处理；经济信息咨询；货物进出

口；技术进出口；代理进出口。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须

经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策

禁止和限制类项目的经营活动。

）

3．关联方（三）

名称：北京创璞科技有限公司

注册地址：北京市海淀区交大东路 66 号院 1 号楼 1 层 132

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙庆南

注册资本：1477.79 万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；机

械设备研发；专业设计服务；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；数据处理和

存储支持服务；数据处理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）

；计算机及通讯设备

租赁；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅

公告编号：2025-045

助设备零售；软件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；

婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（不得从

事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

4．关联方（四）

名称：北京海天鑫创信息技术有限公司

注册地址：北京市海淀区北小马厂 6 号六层 610 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周嘉树

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机技术培训；

基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据

处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）

；经济贸

易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（企业依法自主选择经营项目，开展

经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

5．关联方（五）

名称：大连凯越鑫诚培训中心有限公司

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区广贤路 133 号赛伯乐大厦 4 层 A448 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孟繁强

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：计算机培训；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术

推广；计算机系统服务；数据处理；住宿、餐饮服务；会议服务；礼仪庆典服务；观光

果园管理服务；预包装食品、散装食品销售；餐饮配送服务；食品经营；食品加工（限

经营场所备案地址经营）

；国内一般贸易。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动。

）

6．关联方（六）

公告编号：2025-045

名称：合肥优视嵌入式技术有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市高新区天通路 16 号软件园 5-A 楼 5 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄宁

注册资本：200 万元人民币

主营业务：视频监控产品研发、生产、销售，嵌入式软硬件、行业软件开发、生产、销

售，视频监控、安防、弱电、网络工程建设的设计、安装、施工、维修,系统集成,计算

机四技服务，电子元器件销售。

7．关联方（七）

名称：北京价值前沿科技有限公司

注册地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 10 层 10 层北侧办公 1733 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘大伟

注册资本：107.05 万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；软件外包服务；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；广

告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；网络与信息安全软件开发；数

据处理和存储支持服务；电子产品销售；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）

；

税务服务；商务代理代办服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；物联网应用

服务；信息系统集成服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务

（不含出版发行）

。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许

可项目：第二类增值电信业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

以上关联方均为公司参股公司，交易内容主要为根据公司经营需要向长春方圆光电

技术有限责任公司、北京百目科技有限公司、北京海天鑫创信息技术有限公司、合肥优

视嵌入式技术有限责任公司、北京价值前沿科技有限公司采购商品或接受劳务金额不超

过 1000 万元，向长春方圆光电技术有限责任公司、北京百目科技有限公司、北京创璞

公告编号：2025-045

科技有限公司、北京海天鑫创信息技术有限公司、大连凯越鑫诚培训中心有限公司、合

肥优视嵌入式技术有限责任公司、北京价值前沿科技有限公司销售商品或提供劳务金额

不超过 100 万元，具体以签署的合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 11 月 25 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2026 年

度日常关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票：3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事刘晓春及一致行动人唐世明、朱国平、刘桂敏在表决过程

中回避表决。

2025 年 11 月 25 日，公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2026 年

度日常关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票：3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

此议案无需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方存在的交易，均基于真实自有业务需要，属于正常商业交易行为，遵

循有偿、公平、自愿的商业原则，定价按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方存在的交易定价公允合理，不会对公司持续经营能力、损益及资产状

况造成不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股

东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署

相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2025-045

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展所需，属于公司正常经营性业务，上述关联交易是必

要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性，不

会对公司经营成果产生不利影响。

六、 备查文件

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日