公告编号：2025-038

证券代码：

874283 证券简称：鑫诺特材 主办券商：开源证券

宝鸡鑫诺特材股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 30 日审议并

通过：

选举郑永利先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

12,304,100 股，占公司股本的 49.4031%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任郑永利先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

12,304,100 股，占公司股本的 49.4031%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任董军利先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

4,136,000 股，占公司股本的 16.6068%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任贺亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

905,900 股，占公司股本的 3.6373%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马宏刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高小东先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李新涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-038

聘任闫莉女士为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹一帆先生为公司财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹一帆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 30 日审议并

通过：

选举陈建军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规

章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事

会成员的三分之一。

本次换届不存在公司高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司

董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》

、

《公司章程》的规定，属于正常换届选举

, 不会对公司生

产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日