公告编号：2025-096

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司

关于 2025 年第八次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

桂林鲁山墙材股份有限公司定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第八次临时

股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2025

年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

（以下简称

“信息披露平台”

）披露的《关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告》

，

公告编号：2025-092。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 6.2556%已发行

有表决权股份的股东孟德连女士书面提交的《2025 年第八次临时股东会增加临

时议案的提案函》

，提请在 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第八次临时股东会

会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司全资子公司桂林独秀管业有限公司（以下简称“独秀管业”

）拟与桂林

绿晟生态修复有限公司（以下简称“绿晟生态”

）签订《采购合同》

，独秀管业拟

向绿晟生态销售混凝土管及其配件，预计金额人民币（大写）贰亿零陆佰零肆万

玖仟壹佰柒拾柒元伍角玖分整（¥206,049,177.59 元）具体内容详见公司在信息

公告编号：2025-096

披露平台上披露的《关联交易公告》，公告编号：2025-095。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东孟德连女士符合提案人资格，提

案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于

股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东孟德连女士

提出的临时提案提交公司 2025 年第八次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 12 日公告的原股东会会议

通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股

股东

恢复表决权的

优先股股东

非累积投票议案

1

审议《关于修订

<公司章程>的议案》

√

2

审议《关于修订

<股东会制度>的议案》

√

3

审议《关于修订

<董事会制度>的议案》

√

4

审议《关于修订<监事会制度>的议案》

√

5

审议《关于修订

<对外投资管理制度>的议案》

√

6

审议《关于修订

<对外担保管理制度>的议案》

√

7

审议《关于修订

<关联交易管理制度>的议案》

√

8

审议《关于修订

<关联交易管理制度>的议案》

√

9

审议《关于修订

<信息披露管理制度>的议案》

√

10

审议《关于子公司关联交易的议案》

√

公告编号：2025-096

上述原议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9，具体内容详见公司于 2025 年 12

月 12 日在信息披露平台公开披露的相关公告。

上述新增议案 10，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在信息披露平台

公开披露的《关联交易公告》

（公告编号：2025-095）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（10）需回避表决股东为（桂

林生态资源开发集团有限公司）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于 2025 年第八次临时股东会增加临时议案的提案函》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日