公告编号：2025-024

证券代码：

833713 证券简称：立德电子 主办券商：开源证券

绵阳立德电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

原公司章程中的“股东大会”。

全部修订为“股东会”。

原公司章程中的“辞职”。

全部修订为“辞任”。

原公司章程中的“总经理”。

全部修订为“经理”。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同

时辞去法定代表人。法定代表人辞任

的，公司将在法定代表人辞任之日起三

十日内确定新的法定代表人。法定代表

人因执行职务造成他人损害的，由公司

承担民事责任。公司承担民事责任后，

依照法律或者公司章程的规定，可以向

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有过错的法定代表人追偿。

第三十一条 公司股东享有下列权利：

（一）公司股东享有知情权，有权查阅

本章程、股东名册、公司债券存根、股

东会会议记录、董事会会议决议、监事

会会议决议、财务会计报告；公司股东

可以向公司董事会秘书书面提出上述

知情权的请求，公司董事会秘书在收到

上述书面请求之日起 5 日内予以提供，

无法提供的，应给予合理的解释；

第三十一条 公司股东享有下列权利：

（一）公司股东享有知情权，有权查阅

本章程、股东名册、公司债券存根、股

东会会议记录、董事会会议决议、监事

会会议决议、财务会计报告；连续一百

八十日以上单独或者合计持有公司百

分之三以上股份的股东可以要求查阅

公司及公司全资子公司的会计账簿、会

计凭证。股东可以向公司董事会秘书书

面提出上述知情权的请求，公司董事会

秘书在收到上述书面请求之日起 5 日内

予以提供，无法提供的，应给予合理的

解释；

第三十三条 公司股东会、董事会决议

内容违反法律、行政法规的，股东有权

请求人民法院认定无效。股东会、董事

会的会议召集程序、表决方式违反法

律、行政法规或者本章程，或者决议内

容违反本章程的，股东有权自决议作出

之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第三十三条 公司股东会、董事会决议

内容违反法律、行政法规的，股东有权

请求人民法院认定无效。股东会、董事

会的会议召集程序、表决方式违反法

律、行政法规或者本章程，或者决议内

容违反本章程的，股东有权自决议作出

之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

但是，股东会、董事会的会议召集程序

或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未

产生实质影响的除外。未被通知参加股

东会会议的股东自知道或者应当知道

股东会决议作出之日起六十日内，可以

请求人民法院撤销；自决议作出之日起

一年内没有行使撤销权的，撤销权消

灭。

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第六十条 公司召开股东大会，董事

会、监事会以及单独或者合并持有公司

3%以上股份的股东，有权向公司提出提

案。单独或者合计持有公司 3％以上股

份的股东，可以在股东大会召开 10 日

前提出临时提案并书面提交召集人。召

集人应当在收到提案后 2 日内发出股东

大会补充通知，并将该临时提案提交股

东大会审议。除前款规定的情形外，召

集人在发出股东大会通知后，不得修改

股东大会通知中已列明的提案或增加

新的提案。股东大会通知中未列明或不

符合本章程规定的提案，股东大会不得

进行表决并作出决议。

第六十条 公司召开股东会，董事会、

监事会以及单独或者合并持有公司 1%

以上股份的股东，有权向公司提出提

案。单独或者合计持有公司 1％以上股

份的股东，可以在股东会召开 10 日前

提出临时提案并书面提交召集人。召集

人应当在收到提案后 2 日内发出股东会

补充通知，并将该临时提案提交股东会

审议。除前款规定的情形外，召集人在

发出股东会通知后，不得修改股东会通

知中已列明的提案或增加新的提案。股

东会通知中未列明或不符合本章程规

定的提案，股东会不得进行表决并作出

决议。

第四十六条 股东大会是公司的权力

机构，依法行使下列职权：……（十六）

公司发生的交易（除提供担保外）达到

下列标准之一的，应当提交股东大会审

议：1.交易涉及的资产总额（同时存在

账面值和评估值的，以高者为准）占公

司最近一期经审计总资产的 50%以上；

2.交易的成交金额（包括承担的债务和

费用）占公司最近一期经审计净资产的

50%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

3.交易产生的利润占公司最近一个会

计年度经审计净利润的 50%以上，且绝

对金额超过 500 万元；4.交易标的（如

股权）在最近一个会计年度相关的营业

收入占公司最近一个会计年度经审计

第四十六条 股东会是公司的权力机

构，依法行使下列职权：……（十六）

公司发生的交易（除提供担保外）达到

下列标准之一的，应当提交股东会审

议：1.交易涉及的资产总额（同时存在

账面值和评估值的，以高者为准）占公

司最近一期经审计总资产的 50%以上；

2.交易涉及的资产净额或成交金额占

公司最近一个会计年度经审计净资产

绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；

3.购买、出售的资产净额占公司最近一

个会计年度经审计的合并财务会计报

表期末净资产额的比例达到 50%以上，

且购买、出售的资产总额占公司最近一

个会计年度经审计的合并财务会计报

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营业收入的 50%以上，且绝对金额超过

1000 万元；5.交易标的（如股权）在最

近一个会计年度相关的净利润占公司

最近一个会计年度经审计净利润的 50%

以上，且绝对金额超过 500 万元。上述

指标涉及的数据如为负值，取绝对值计

算。6.公司与关联方发生的成交金额占

公司最近一期经审计总资产 5%以上且

超过 3000 万元的交易；7.公司与关联

方发生的成交金额占公司最近一期经

审计总资产 30%以上的交易。……

表期末资产总额的比例达到 30%以上；

4.与关联方发生的成交金额（除提供担

保外）占公司最近一期经审计总资产 5%

以上且超过 3000 万元的交易，或者占

公司最近一期经审计总资产 30%以上的

交易。……

第一百一十五条 董事会应当确定对

外投资、收购出售资产、资产抵押、对

外担保事项、委托理财、关联交易等重

大事项的权限，建立严格的审查和决策

程序；重大投资项目应当组织有关专

家、专业人员进行评审，并报股东大会

批准。董事会决定公司对外投资、收购

及出售资产、资产抵押、委托理财、关

联交易、对外担保、财务资助等事项的

具体权限如下：（一）公司发生的交易

（除提供担保外）达到下列标准之一

的：

（1）交易涉及的资产总额（同时存

在账面值和评估值的，以孰高为准）或

成交金额占公司最近一个会计年度经

审计总资产的 50%以下（不含）

；

（2）交

易涉及的资产净额或成交金额占公司

最近一个会计年度经审计净资产绝对

值的 50%以下（不含）

，且不超过 1500

第一百一十五条 董事会应当确定对

外投资、收购出售资产、资产抵押、对

外担保事项、委托理财、关联交易等重

大事项的权限，建立严格的审查和决策

程序；重大投资项目应当组织有关专

家、专业人员进行评审，并报股东会批

准。董事会决定公司对外投资、收购及

出售资产、资产抵押、委托理财、关联

交易、对外担保、财务资助等事项的具

体权限如下：

（一）公司发生的交易（除

提供担保外）达到下列标准之一的：

（1）

交易涉及的资产总额（同时存在账面值

和评估值的，以孰高为准）或成交金额

占公司最近一个会计年度经审计总资

产的 10%以上；

（2）交易涉及的资产净

额或成交金额占公司最近一个会计年

度经审计净资产绝对值的 30%以上，或

者超过 1000 万。……

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万（不含）。……

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公

司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的 通知》

《全国

股转公司发布实施贯彻落实新配套业务规则》的相关要求对公司现有章程进行了

修订。章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容

保持不变，详见以上修订内容。

三、备查文件

《绵阳立德电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

。

绵阳立德电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日