公告编号：2025-084

证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：山东胜软科技股份有限公司 1108 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐亚飞

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》和《董

事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员组成的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事发生变更，公司董事会各专门委员会组成调整如下：

公告编号：2025-084

专门委员会名称

成员

召集人

董事会战略委员会

徐亚飞、施玉军、李济东

徐亚飞

董事会薪酬与考核委员会 宋泽章、赵金亮、李济东

宋泽章

董事会审计委员会

冉栋、李济东、宋泽章

冉栋

董事会提名委员会

宋泽章、徐阳、李济东

李济东

董事会专门委员会委员任职至本届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东胜软科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日