公告编号：2025-018

证券代码：870281 证券简称：巨星建材 主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订

《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

全文“股东大会”

全文“股东会”

第七条 董事长为公司的法定代表

人，对外代表公司，签署公司股票、公

司债券。

第七条 董事长为公司的法定代表

人，担任法定代表人的董事或者经理辞

任的，视为同时辞去法定代表人。法定

代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

任之日起三十日内确定新的法定代表

人。

法定代表人以公司名义从事的民事活

动，其法律后果由公司承受。本章程或

者股东会对法定代表人职权的限制，不

得对抗善意相对人。法定代表人因为执

行职务造成他人损害的，由公司承担民

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事责任。公司承担民事责任后，依照法

律或者本章程的规定，可以向有过错的

法定代表人追偿。

第十二条 经公司登记机关核准，

公司的经营范围是：研究、开发高新技

术并提供成果推广、应用及建设工程专

利技术咨询服务（国家有专项规定的除

外）；生产、销售新型建筑、装饰材料

（不含硅酮胶）、混凝土预制构件、塑

料制品；废塑料回收；普通货物道路运

输。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

。

第十二条 经公司登记机关核准，

公司的经营范围是：研究、开发高新技

术并提供成果推广、应用及建设工程专

利技术咨询服务（国家有专项规定的除

外）；生产、销售新型建筑材料、装饰

材料、混凝土预制构件、塑料制品；废

塑料回收；普通货物道路运输；新材料、

新设备、节能及环保产品的安装；新材

料、新设备、节能及环保产品工程的设

计、施工。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）。

第二十条 公司根据经营和发展的

需要，依照法律、法规的规定，经股东

大会分别作出决议，可以采用下列方式

增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及政府主

管部门批准的其他方式。

第二十条 公司根据经营和发展的

需要，依照法律、法规的规定，经股东

会分别作出决议，可以采用下列方式增

加资本：

（一）向特定对象发行股份；

（二）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及政府主

管部门批准的其他方式。

第二十七条 公司应当置备股东名

册，股东名册是证明股东持有公司股份

的充分证据。股东名册应当记载下列事

项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

第二十七条 公司依据证券登记结

算机构提供的凭证建立股东名册，股东

名册是证明股东持有公司股份的充分

证据。股东名册应当记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

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（二）各股东所持股份数；

（三）各股东取得股份的日期。

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东取得股份的日期。

第三十条 公司股东大会、董事会

决议内容违反法律、行政法规的，股东

有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表

决方式违反法律、行政法规或者本章

程，或者决议内容违反本章程的，股东

有权自决议作出之日起 60 日内，请求

人民法院撤销。

第三十条 公司股东会、董事会决

议内容违反法律、行政法规的，股东有

权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决

方式违反法律、行政法规或者本章程，

或者决议内容违反本章程的，股东有权

自决议作出之日起 60 日内，请求人民

法院撤销。但是，股东会、董事会会议

的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕

疵，对决议未产生实质影响的除外。

第四十三条 本公司召开股东大会

的地点为公司办公地。股东大会将设置

会场，以现场会议形式召开。

第四十三条 本公司召开股东会的

地点为公司办公地。股东会将设置会

场，以现场会议形式召开。公司也可根

据法律法规的规定，在现场会议之外采

用电子通信方式为股东参加股东会提

供便利。股东通过电子通信方式参加股

东会的，视为出席。

第四十八条 对于监事会或股东自

行召集的股东大会，董事会和董事会秘

书将予配合。董事会应当提供股权登记

日的股东名册。

第四十八条 对于监事会或股东自

行召集的股东会，董事会和信息披露事

务负责人将予配合。董事会应当提供股

权登记日的股东名册。

第六十三条 股东大会召开时，本

公司全体董事、监事和董事会秘书应当

出席会议，本公司的总经理和其他高级

管理人员应当列席会议。

第六十三条 股东会要求董事、监

事、高级管理人员列席会议的，董事、

监事、高级管理人员应当列席并接受股

东的质询。

第六十九条 股东大会应有会议记

录，由董事会秘书负责。会议记录记载

第 六 十 九 条 股东会应有 会议记

录，由信息披露事务负责人负责。会议

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以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召

集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席

会议的董事、监事和高级管理人员姓

名；

（三）出席会议的股东和代理人人

数、所持有表决权的股份总数及占公司

股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发

言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及

相应的答复或说明；

（六）计票人、监票人姓名；

（七）关联股东回避有关关联交易

表决的情况及非关联股东的表决情况;

（八）本章程规定应当载入会议记

录的其他内容。

记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人

姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议

的董事、监事和高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、

所持有表决权的股份总数及占公司股

份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要

点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应

的答复或说明；

（六）计票人、监票人姓名；

（七）关联股东回避有关关联交易表决

的情况及非关联股东的表决情况；

（八）本章程规定应当载入会议记录的

其他内容。

第七十条 召集人应当保证会议记

录内容真实、准确和完整。出席会议的

董事、监事、董事会秘书、召集人或其

代表、会议主持人应当在会议记录上签

名。

会议记录应当与出席股东的签名册及

代理出席的委托书一并保存，保存期限

不少于 10 年。

召集人应当保证股东大会连续举行，直

至形成最终决议。因不可抗力等特殊原

因导致股东大会中止或不能作出决议

第七十条 召集人应当保证会议记

录内容真实、准确和完整。出席会议的

董事、监事、信息披露事务负责人、召

集人或其代表、会议主持人应当在会议

记录上签名。

会议记录应当与出席股东的签名册及

代理出席的委托书一并保存，保存期限

不少于 10 年。

召集人应当保证股东会连续举行，直至

形成最终决议。因不可抗力等特殊原因

导致股东会中止或不能作出决议的，应

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的，应采取必要措施尽快恢复召开股东

大会或直接终止本次股东大会，并及时

通知全体股东。

采取必要措施尽快恢复召开股东会或

直接终止本次股东会，并及时通知全体

股东。

第一百二十六条 公司设董事会秘

书，负责公司股东大会和董事会会议的

筹备、文件保管以及公司股东资料管理

等事宜。

董事会秘书的职责为：

（一）准备董事会和股东大会的报

告和文件；

（二）按照法定程序筹备董事会会

议、股东大会以及由董事会组织的其他

会议，负责起草董事会、股东大会的报

告、决议、通知等文件，列席董事会会

议并做记录，并应在会议记录上签字，

保证其准确性；

（三）负责会议文件、会议记录、

公司股东名册、董事名册、股东及董事

持股资料；

（四）协助董事会依法行使职权；

在董事会决议违反法律、法规及公司

《章程》的有关规定时，应及时提出异

议；督促公司董事、监事、高级管理人

员遵守有关法规、规章、政策和本章程

的有关规定；

（五）负责公司的信息披露事务；

（六）负责公司的投资者关系管理

工作；

（七）为公司重大决策提供咨询和

第一百二十六条 公司由信息披露

事务负责人负责信息披露事务、股东会

和董事会会议的筹备、投资者关系管

理、文件保管、股东资料管理等工作。

信息披露事务负责人应当列席公司的

董事会和股东会。

信息披露事务负责人应遵守法律、

行政法规、部门规章及本章程的有关规

定

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建议。

董事会秘书应遵守法律、行政法

规、部门规章及本章程的有关规定。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，本次修订《公司章程》旨在严格

遵循新《公司法》等相关法律法规，进一步规范公司治理结构，确保公司运营符

合国家现行法律法规及监管要求。

三、备查文件

《长沙巨星轻质建材股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日