公告编号：2025-048

证券代码：

874607 证券简称：唇动食品 主办券商：一创投行

唇动食品股份有限公司

第一届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面和电话方式

发出

5.会议主持人：陈洪杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》

的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司

2025 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-048

具体内容详见公司于

2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》

（公告编号：

2025-051）。

2.审计委员会意见

董事会审计委员会各位委员对中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执

业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，

认为中瑞诚会计师事务所（特殊普通股合伙）具备审计的专业能力、投资者保

护能力，不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，

具备良好的诚信状况，同意中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为唇动食品

股份有限公司

2025 年度审计服务会计师事务所，同意将该议案提交董事会审

议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事耿守辉、陈蓓对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开

2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详

见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

（公告编号：2025-052）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-048

三、备查文件

《唇动食品股份有限公司第一届董事会第十一次临时会议决议》

唇动食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日