公告编号：2025-038

证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：开源证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

章程全文以“股东大会” 表述的内容 统一修改为“股东会”

章程全文以“半数以上” 表述的内容 统一修改为“过半数”

章程全文以“种类” 表述的内容

统一修改为“类别”

第二条：公司系依照《公司法》、

《中华

人民共和国公司登记管理条例》（以下

简称“《公司登记条例》”）和其他有关

规定成立的股份有限公司（以下简称

“公司”

）

。

公司系依照《公司法》

、

《中华人民共和

国市场主体登记管理条例》（以下简称

“《主体登记管理条例》”）和其他有关

规定成立的股份有限公司（以下简称

“公司”

）

第四条:公司住所：广东省佛山市禅城

区张槎一路大布顶工业园北区一幢 4 层

公司住所：佛山市禅城区塱宝西路 82

号 302-307 室，7 楼 705-710 室。

第 五 条 : 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 20,000,000

公告编号：2025-038

3764700 元。

元。

第十二条：经依法登记，公司的经营范

围：持有效审批证件从事第二类医疗器

械生产、经营；生产、销售：第一类医

疗器械；研发、加工、制造、销售：电

子产品；销售：运动器械、保健器材；

服务：健康信息咨询（不含心理咨询）

，

商务信息咨询，企业管理咨询。

持有效审批证件从事第二类医疗器械

研发、生产、经营、销售；研发、加工、

制造、经营、销售：第一类医疗器械；

研发、加工、制造、经营、销售：电子、

电器产品；销售：运动器械、保健器材；

零售：电子材料，包装材料，五金制品，

塑胶制品；服务：计算机软硬件技术开

发、技术转让、技术服务，集成电路设

计、信息系统集成和物联网技术服务，

信息技术咨询服务、技术转让，健康信

息咨询（不含心理咨询），商务信息咨

询，物业租赁，企业管理咨询。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动。

）

（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）

第十六条: 股东姓名认购股份出 资 方

式持股比例

李宁1994100 股货币53%

杨蜀琴451700 股货币12%

佛山市元明康泰健康产业投资中心（有

限合伙）377600 股货币10%

余江安进创业投资中心（有限合伙）

223300 股货币5.93%

李艺岚188300 股货币5%

何玉芬188300 股货币5%

广州市达安基因科技有限公司178500

股货币4.74%

股东姓名认购股份出资方式持 股 比 例

出资时间

李宁10750781 股货币53.7539%

*开通会员可解锁*

杨蜀琴2273362 股 货币11.3668%

*开通会员可解锁*

佛山市元明康泰健

康产业投资中心

（有限合伙）1900423 股 货币9.5021%

余江安进创业投资中心（有限合伙）

1123847 股货币5.6192%

李艺岚947695 股货币4.7385%

公告编号：2025-038

广东粤财节能环保创业投资基金有限

公司162900 股货币4.33%

合计3764700 股——100%

何玉芬947695 股货币4.7385%

广州市达安基因科技有限公司898373

股货币4.4919%

广 州 市 达 安 创 谷 企 业 管 理 有 限 公 司

701697 股货币3.5085%

林萍350939 股货币1.7547%

广东粤财节能环保创业投资基金有限

公司85056 股货币0.4253%

何玉明20132 股 货币0.1007%

合计20000000 股——100%

第二十一条：公司在下列情况下，可以

依照法律、行政法规、部门规章和本章

程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合

并；

（三）将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对股东大会作出的公司合

并、分立决议持异议，要求公司收购其

股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司

股份的活动。

公司在下列情况下，可以依照法律、行

政法规、部门规章和本章程的规定，收

购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合

并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股

权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司合

并、分立决议持异议，要求公司收购其

股份的。

（五）将股份用于转换公司发行的可转

换为股票的公司债券。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司

股份的活动。

第三十条：股东提出查阅前条所述有关

信息或者索取资料的，应当向公司提供

证明其持有公司股份的种类以及持股

数量的书面文件，公司经核实股东身份

股东提出查阅前条所述有关信息或者

索取资料的（不包括公司的会计账簿、

会计凭证），应当向公司提供证明其持

有公司股份的种类以及持股数量的书

公告编号：2025-038

后按照股东的要求予以提供。

股东要求查阅公司会计账簿的，应当向

公司提出书面请求，说明目的。公司有

合理根据认为股东查阅会计账簿有不

正当目的，可能损害公司合法利益的，

可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出

书面请求之日起十五日内书面答复股

东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，

股东可以请求人民法院要求公司提供

查阅。

面文件，公司经核实股东身份后按照股

东的要求予以提供。

连续一百八十日以上单独或者合计持

有公司百分之三以上股份的股东可以

要求查阅公司的会计账簿、会计凭证，

应当向公司提出书面请求，说明目的。

公司有合理根据认为股东查阅会计账

簿、会计凭证有不正当目的，可能损害

公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，

并应当自股东提出书面请求之日起十

五日内书面答复股东并说明理由。公司

拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院

提起诉讼。

股东要求查阅、复制公司全资子公司相

关材料的，适用本条的规定。

第三十一条：公司股东大会、董事会决

议内容违反法律、行政法规的， 股东

有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表

决方式违反法律、行政法规或者本章

程，或者决议内容违反本章程的，股东

有权自决议作出之日起 60 日内，请

求人民法院撤销。

公司股东会、董事会决议内容违反法

律、行政法规的， 股东有权请求人民

法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决

方式违反法律、行政法规或者本章程，

或者决议内容违反本章程的，股东有权

自决议作出之日起 60 日内，请求人

民法院撤销。但是，股东会、董事会的

会议召集程序或者表决方式仅有轻微

瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

未被通知参加股东会会议的股东自知

道或者应当知道股东会决议作出之日

起六十日内，可以请求人民法院撤销；

自决议作出之日起一年内没有行使撤

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销权的，撤销权消灭。

第三十二条：董事、高级管理人员执行

公司职务时违反法律、行政法规或者本

章程的规定，给公司造成损失的，

连续 180 日以上单独或合并持有公

司 1%以上股份的股东有权可以书面请

求监事会向人民法院提起诉讼；监事会

执行公司职务时违反法律、行政法规或

者本章程的规定， 给公司造成损失的，

股东可以书面请求董事会向人民法院

提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书

面请求后拒绝提起诉讼， 或者自收到

请求之日起 30 日内未提起诉讼，或

者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公

司利益受到难以弥补的损害的，前款规

定的股东有权为了公司的利益以自己

的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损

失的，本条第一款规定的股东可以依照

前两款的规定向人民法院提起诉讼。

董事、监事、高级管理人员执行职务违

反法律、行政法规或者公司章程的规

定，给公司造成损失的，应当承担赔偿

责任。

董事、高级管理人员有前条规定的情形

的，连续 180 日以上单独或合并持有

公司 1%以上股份的股东可以书面请求

监事会向人民法院提起诉讼；监事有前

款规定情形的，前述股东可以书面请求

董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书

面请求后拒绝提起诉讼， 或者自收到

请求之日起 30 日内未提起诉讼，或

者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公

司利益受到难以弥补的损害的，前款规

定的股东有权为了公司的利益以自己

的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损

失的，本条第一款规定的股东可以依照

前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管

理人员有前条规定情形，或者他人侵犯

公司全资子公司合法权益造成损失的，

有限责任公司的股东、股份有限公司连

续一百八十日以上单独或者合计持有

公司百分之一以上股份的股东，可以依

照前三款规定书面请求全资子公司的

监事会、董事会向人民法院提起诉讼或

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者以自己的名义直接向人民法院提起

诉讼。

第三十四条：公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴

纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形外，不

得退股；

公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴

纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形外，不

得抽回其股本

第三十七条：股东大会是公司的权力机

构，依法行使下列职权：

……

（十二）审议批准第三十九条规定的担

保事项；

……

股东大会是公司的权力机构，依法行使

下列职权：

……

（十二）审议批准第三十八条规定的担

保事项；

……

第四十四条：单独或者合计持有公司

10%以上股份的股东有权向董事会请求

召开临时股东大会，并应当以书面形式

向董事会提出。董事会应当根据法律、

行政法规和本章程的规定，在收到请求

后 10 日内提出同意或不同意召开临

时股东大会的书面反馈意见。

单独或者合计持有公司百分之十以上

股份的股东请求召开临时股东会会议

的，董事会、监事会应当在收到请求之

日起十日内作出是否召开临时股东会

会议的决定，并书面答复股东。

第四十六条：对于监事会或股东自行召

集的股东大会，董事会和董事会秘书将

予配合。董事会应当提供股权登记日的

股东名册。

董事会不能履行或者不履行召集股东

会会议职责的，由监事会召集和主持；

监事会不召集和主持的，代表十分之一

以上表决权的股东可以自行召集和主

持。对于监事会或股东自行召集的股东

会，董事会和董事会秘书将予配合。董

事会应当提供股权登记日的股东名册。

第四十九条：公司召开股东大会，董事 公司召开股东会，董事会、监事会以及

公告编号：2025-038

会、监事会以及单独或者合并持有公司

3%以上股份的股东，有权向公司提出提

案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的

股东，可以在股东大会召开 10 日前

提出临时提案并书面提交召集人。召集

人应当在收到提案后 2 日内发出股

东大会补充通知。

单独或者合并持有公司 1%以上股份的

股东，可以向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之一以上

股份的股东，可以在股东会会议召开十

日前提出临时提案并书面提交董事会。

临时提案应当有明确议题和具体决议

事项。董事会应当在收到提案后二日内

通知其他股东，并将该临时提案提交股

东会审议；但临时提案违反法律、行政

法规或者公司章程的规定，或者不属于

股东会职权范围的除外。

第七十三条：下列事项由股东大会以特

别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资

产或者担保金额超过公司最近一期经

审计总资产 30%的；

下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资

产或者向他人提供担保的金额超过公

司最近一期经审计总资产 30%的；

第九十一条：公司董事为自然人，有下

列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行

为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用

财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者

因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾

5 年；

公司董事为自然人，有下列情形之一

的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行

为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用

财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权

利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，

自缓刑考验期满之日起未逾二年；

公告编号：2025-038

（三）担任破产清算的公司、企业的董

事或者厂长、总经理，对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企

业破产清算完结之日起未逾 3 年。

（四）担任因违法被吊销营业执照、责

令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊

销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未

清偿；

（三）担任破产清算的公司、企业的董

事或者厂长、总经理，对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企

业破产清算完结之日起未逾 3 年。

（四）担任因违法被吊销营业执照、责

令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊

销营业执照、责令关闭之日起未逾三

年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未

清偿被人民法院列为失信被执行人；

第一百八十四条：清算组在清理公司财

产、编制资产负债表和财产清单后，发

现公司财产不足清偿债务的，应当依法

向人民法院申请宣告破产。公司经人民

法院裁定宣告破产后，清算组应当将清

算事务移交给人民法院。

清算组在清理公司财产、编制资产负债

表和财产清单后，发现公司财产不足清

偿债务的，应当依法向人民法院申请宣

告破产。人民法院受理破产申请后，清

算组应当将清算事务移交给人民法院

指定的破产管理人。

（二）新增条款内容

无

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉

及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不

进行逐条列示。

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：广东省佛山市禅城区张槎一路大布顶工业园北区一

幢 4 层

拟变更公司注册地址为：广东省佛山市禅城区塱宝西路 82 号 302-307 室，

7 楼 705-710 室

公告编号：2025-038

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善

公司治理结构，现根据《公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟

对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。

三、备查文件

《佛山玉玄宫科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

。

佛山玉玄宫科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日