公告编号：2025-011

证券代码：871771 证券简称：秦安安全 主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王国红先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》

、

《公

司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟在公司名称中增加“集团”二字，公司名称

拟由“河北秦安安全科技股份有限公司”变更为“河北秦安安全科技集团股份有

公告编号：2025-011

限公司”

，最终以市场监督管理部门变更登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更公司全称，以及根据公司发展需要、新《中华人民共和国公司

法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》

（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保

持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司

治理等实际情况，拟同步修订《股东会制度》

（公告编号：2025-015）、《董事会

制度》（公告编号：2025-016）《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》、《关

联交易管理制度》

《投资者关系管理制度》等公司治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-011

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保

持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司

治理等实际情况，拟同步修订《信息披露事务管理制度》

（公告编号：2025-018）、

《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》等公司治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述相关

议案及监事会提请议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北秦安安全科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日