公告编号：2025-039

证券代码：873903 证券简称：艾尔旺 主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第

二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公

司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-038。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 34.0494%已发

行有表决权股份的股东王志玺、马双华、李星文及安阳高新区建设投资有限公司

书面提交的《关于提请河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 2025 年第二次临时

股东会增加临时议案的函》，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第二次临

时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：

《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司章程>的议案》

（临

时提案版本）

为了保持《公司章程》与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地

公告编号：2025-039

保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，提请对

公司现行的《公司章程》进行修订。

提案二：《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司股东会议事规则>

的议案》

（临时提案版本）

为了保证《公司股东会议事规则》与修订后的《公司章程》以及新施行的相

关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进

公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，

提请对公司现行的《公司股东会议事规则》进行修订。

提案三：《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事会议事规则>

的议案》

（临时提案版本）

为了保证《公司董事会议事规则》与修订后的《公司章程》以及新施行的相

关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进

公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，

提请对公司现行的《公司董事会议事规则》进行修订。

提案四：

《关于修订公司其他部分治理制度的议案》（临时提案版本）

为了保证《公司对外担保管理制度》

《公司对外投资管理制度》

《公司关联交

易管理制度》与修订后的《公司章程》以及新施行的相关法律法规有关条款的一

致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全

内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，提请对公司现行的《公

司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》及《公司关联交易管理制度》

三项公司治理制度进行修订。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王志玺、马双华、李星文及安阳

高新区建设投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具

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体决议事项，召集人同意将股东王志玺、马双华、李星文及安阳高新区建设投资

有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《拟修订<公司章程>的议

案》

√

2

《关于修订部分公司治理

制度的议案》

√

3

《关于修订<监事会制度>

的议案》

√

4

《关于续聘 2025 年度会计

师事务所的议案》

√

5

《关于修订<河南艾尔旺

新能源环境股份有限公司

章程>的议案》（临时提案

版本）

√

6

《关于修订<河南艾尔旺

√

公告编号：2025-039

新能源环境股份有限公司

股东会议事规则>的议案》

（临时提案版本）

7

《关于修订<河南艾尔旺

新能源环境股份有限公司

董事会议事规则>的议案》

（临时提案版本）

√

8

《关于修订公司其他部分

治理制度的议案》

（临时提

案版本）

√

议案 1：《拟修订<公司章程>公告》

公司根据《中华人民共和国公司法》

、

《中华人民共和国证券法》

、

《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有

关规定，修订了《公司章程》

。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公

告》

（公告编号：2025-023）。

议案 2：《关于修订部分公司治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》

、

《中华人民共和国证券法》

、

《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有

关规定，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对

公司部分内部治理制度进行制定、修订、补充及完善，详见公司于 2025 年 12

月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露

的如下公告：

1.《股东会议事规则》

（公告编号：2025-024）

2.《董事会议事规则》

（公告编号：2025-025）

3.《对外担保管理制度》

（公告编号：2025-027）

公告编号：2025-039

4.《对外投资管理制度》

（公告编号：2025-028）

5.《关联交易管理制度》

（公告编号：2025-029）

6.《利润分配管理制度》

（公告编号：2025-030）

7.《募集资金管理制度》

（公告编号：2025-031）

8.《承诺管理制度》

（公告编号：2025-032）

9.《投资者关系管理制度》

（公告编号：2025-033）

10.《信息披露管理制度》

（公告编号：2025-034）

11.《总经理工作细则》

（公告编号：2025-035）

12.《董事会秘书工作细则〉

》

（公告编号：2025-036）

议案 3：《关于修订<监事会制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和

国公司法》

、

《中华人民共和国证券法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《监事会

制度》

。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-026）

议案 4：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司实际需要，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》

（公告编号：2025-037）。

议案 5：

《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司章程>的议案》

（临

时提案版本）

为了保持《公司章程》与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地

保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，修订了

《公司章程》

。详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》

（临时提案版

公告编号：2025-039

本）

（公告编号：2025-040）。

议案 6：《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司股东会议事规则>

的议案》

（临时提案版本）

为了保证《公司股东会议事规则》与修订后的《公司章程》以及新施行的相

关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进

公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，

修订了《股东会议事规则》

（临时提案版本）

。详见公司于 2025 年 12 月 22 日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东

会议事规则》

（临时提案版本）（公告编号：2025-041）

。

议案 7：《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事会议事规则>

的议案》

（临时提案版本）

为了保证《公司董事会议事规则》与修订后的《公司章程》以及新施行的相

关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进

公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，

修订了《公司董事会议事规则》（临时提案版本）。详见公司于 2025 年 12 月 22

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公

司董事会议事规则》

（临时提案版本）

（公告编号：2025-042）

。

议案 8：《关于修订公司其他部分治理制度的议案》（临时提案版本）

为了保证《公司对外担保管理制度》

《公司对外投资管理制度》

《公司关联交

易管理制度》与修订后的《公司章程》以及新施行的相关法律法规有关条款的一

致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全

内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，修订了《公司对外担保

管理制度》

（临时提案版本）、

《公司对外投资管理制度》

（临时提案版本）及《公

司关联交易管理制度》（临时提案版本）

。详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司对外

担保管理制度》

（临时提案版本）

（公告编号：2025-043）

、

《公司对外投资管理制

度》

（临时提案版本）（公告编号：2025-044）及《公司关联交易管理制度》

（临

时提案版本）

（公告编号：2025-045）

。

公告编号：2025-039

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）（5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东

会增加临时议案的函》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日