公告编号：2025-025

证券代码：874873 证券简称：卓目科技 主办券商：长江承销保荐

武汉卓目科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

武汉卓目科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时

股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2025

年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-005。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 37.60%已发行

有表决权股份的股东湖北卓视云科技合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于补

充确认 2025 年委托理财及预计 2026 年委托理财的议案》，提请在 2025 年 12 月

30 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为充分使用公司现有闲置资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，公司

于 2025 年 9 月至 2025 年 12 月，按月购买银行理财产品，每月购买金额分别为

9,000 万元、9,500 万元、9,500 万元、9,500 万元。用于购买理财产品及其他同

类金融产品的资金来源为公司自有闲置的资金，不影响公司日常运营。公司现就

公告编号：2025-025

上述 2025 年度委托理财情况予以补充确认。

公司 2026 年拟使用临时闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额上限为

1.5 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权经营层办理相关事项，

授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，单笔理财产品期限最长不

超过 12 个月。

请各位股东予以审议并表决。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东湖北卓视云科技合伙企业（有限

合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关

规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召

集人同意将股东湖北卓视云科技合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司

2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1.00

《关于取消监事会、

废止

< 监 事 会 议 事 规 则 > 的 议

案》

√

公告编号：2025-025

2.00

《关于补充确认

2025 年委

托理财及预计

2026 年委托

理财的议案》

√

3.00

《关于修订

<公司章程>及

相关议事规则的议案》

3.01

《关于修订

<公司章程>的

议案》

√

3.02

《关于修订

<股东会议事

规则

>的议案》

√

3.03

《关于修订

<董事会议事

规则

>的议案》

√

4.00

《关于修订与制定公司部

分治理制度的议案》

4.01

《关于修订

<对外投资管

理办法

>的议案》

√

4.02

《关于修订

<对外担保管

理办法

>的议案》

√

4.03

《关于修订

<关联交易管

理办法

>的议案》

√

4.04

《关于修订

<利润分配管

理制度

>的议案》

√

4.05

《关于修订

<信息披露管

理制度

>的议案》

√

4.06

《关于制定

<独立董事工

√

公告编号：2025-025

作制度

>的议案》

累积投票议案：选举董事

5.00

独立董事选举

应选人数

3 人

5.01

独立董事皇甫宜耿

√

5.02

独立董事朱承

√

5.03

独立董事林丽霞

√

上述原议案 1、3、4、5，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在信息披

露平台公开披露的相关公告。上述新增议案 2，具体内容详见公司于 2025 年 12

月 19 日在信息披露平台公开披露的《补充确认委托理财的公告》（公告编号：

2025-023）

、

《预计 2026 年度委托理财的公告》（公告编号：2025-024）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3.01）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

《关于提请增加武汉卓目科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会临时

提案的函》

武汉卓目科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日