公告编号：2025-020

证券代码：831984 证券简称：大道信通 主办券商：东北证券

北京大道信通科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

北京大道信通科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次

临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-019。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 2.3956%已发行

有表决权股份的股东牛海彬书面提交的《关于北京大道信通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 12 月 31 日召开

的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、关于罢免董事丁光华的议案

由于公司连续五年盈利不分红，侵害股东权益，提议罢免董事丁光华。

2、关于罢免董事杨洁的议案

由于公司连续五年盈利不分红，侵害股东权益，提议罢免董事杨洁。

公告编号：2025-020

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东牛海彬符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东牛海彬提出的临

时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的

优先股股东

非累积投票议案

1

《关于修订<北京大道信通科技股份有限

公司章程>的议案》

√

2

《关于修订公司相关治理制度（尚需提交

股东会审议）的议案》

√

3

《关于修订公司

<监事会议事规则>的议

案》

√

4

《关于罢免董事丁光华的议案》

√

5

《关于罢免董事杨洁的议案》

√

1、审议《关于修订<北京大道信通科技股份有限公司章程>的议案》

；

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全

公告编号：2025-020

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司对

《公司章程》相关条款进行修订。

2、审议《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

；

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

，结合公司的实际情况，公司对

《股东大会议事规则》

（修订变更为《股东会议事规则》

）

、

《董事会议事规则》

、 《对

外担保管理制度》

、

《对外投资管理制度》

、

《关联交易管理制度》

、

《利润分配管理

制度》

、

《承诺管理制度》等治理制度进行了修订。

3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

；

根据《中华人民共和国公司法》

、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全 国

股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

，结合公司的实际情况，公司对《监

事会议事规则》相关条款进行修订。

4、审议《关于罢免董事丁光华的议案》

；

由于公司连续五年盈利不分红，侵害股东权益，提议罢免董事丁光华。

5、审议《关于罢免董事杨洁的议案》

；

由于公司连续五年盈利不分红，侵害股东权益，提议罢免董事杨洁。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于北京大道信通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会增加临时提

案的函》

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日