公告编号：2025-034

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议（临

时会议）于

2025 年 7 月 21 日审议并通过《关于公司董事补选的议案》，该议案尚需

提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

提名任玉津女士为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事

会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审

议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事张捷先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员数量低于

法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新补选一名新任董事。

（三）新任董监高人员履历

任玉津，女，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中级会计

师，美国注册管理会计师。任玉津女士曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

高级审计员、世茂集团控股有限公司财务部报表副经理，自 2015 年起历任华宝香精

股份有限公司财务部副主任会计师、财务部副总监、财务部总监，现任华宝香精股份

有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-034

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届董事会第六次会议（临时会议）决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日