公告编号：2025-031

证券代码：870182 证券简称：春晗环境 主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开。

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴芝英

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决

议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

100,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行

修订。详见公告

2025-019《拟修改公司章程公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修改<股东会议事规则>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行

修订。详见公告 2025-020《股东会制度》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-031

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《修改

<董事会议事规则>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行

修订。详见公告 2025-021《董事会制度》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《修改<监事会议事规则>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行

修订。详见公告 2025-030《监事会制度》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《修改

<对外投资管理办法>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

公告编号：2025-031

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行

修订。详见公告 2025-022《对外投资管理办法》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《修改

<对外担保管理办法>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行

修订。详见公告 2025-023《对外担保制度》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《修改

<关联交易管理办法>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行

修订。详见公告 2025-024《关联交易管理制度》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-031

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《修改

<投资者关系管理与信息披露制度>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行

修订。详见公告 2025-025《投资者关系管理制度》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《修改

<利润分配管理制度>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行

修订。详见公告 2025-026《利润分配管理制度》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《修改<承诺管理制度>》

公告编号：2025-031

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行

修订。详见公告 2025-027《承诺管理制度》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《春晗环境建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日