公告编号：

2025-142

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载

、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

贵州南方乳业股份有限公司（以下简称

“公司”）第二届董事会第六次会议于2025

年

12月29日召开。根据《公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关

规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，仔细审阅了相关议案资料，现就

公司相关事项发表如下独立意见：

一、《关于修订

<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

后三年内稳定股价预案

>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为

:公司修订的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市后三年内稳定股价预案》符合公司的实际情况，符合有关法律法规、

规范性文件和监管机构的相关要求，进一步完善了公司在北交所上市后稳定股价的措

施，不存在损害公司或股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

二、《关于更换公司董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为

:公司本次更换董事的过程，严格遵循了相关法律法规及《公司

章程》规定的程序，选举的董事符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司

2026年第一次临时股东会审议。

贵州南方乳业股份有限公司

独立董事：董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳

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