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公告编号：2025-034

证券代码：

870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券

河南民兴生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 7 月 15 日审议并通

过：

选举卢福堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

37,745,000 股，占公司股本的 34.95%，不是失信联合惩戒对象。

选举平玉杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

14,435,100 股，占公司股本的 13.37%，不是失信联合惩戒对象。

选举王志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

475,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢瑶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

19,080,002 股，占公司股本的 17.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢海根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

600,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 7 月 15 日审议并通

过：

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公告编号：2025-034

选举王培志先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭园园女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王培志，男，

1978 年生。*开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* 任河南千里马工程机械有限公

司销售部副总经理，主管福田装载机、山河智能挖掘机销售管理工作。

*开通会员可解锁* 至

*开通会员可解锁* 任深圳前海盛天嘉禾基金管理有限公司投资管理部副总经理，负责投资管理

部投资决策事宜。

*开通会员可解锁* 至今任河南民兴生物科技股份有限公司销售部主管，负责

产品销售。

*开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* 任河南民兴生物科技股份有限公司副总经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 7 月 15 日审

议并通过：

选举文金力先生为公司职工代表监事，任职期限自股东大会选举产生第四届监事会

非职工代表监事起至第四届监事会届满为止，自

2025 年 8 月 1 日起生效。上述选举人

员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生

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公告编号：2025-034

产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南民兴生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《河南民兴生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《河南民兴生物科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日