公告编号：2025-085

证券代码：

833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：龚坚

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事

3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更

2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》

公告编号：2025-085

（公告编号：2025-087）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签署确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届监事会第

八次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 30 日