公告编号：2025-040

证券代码：

874255 证券简称：本源环境 主办券商：开源证券

山东本源环境科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 29 日审议并

通过：

选举王磊先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 12 月 29 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

24,000,000 股，占公司股本的 53.3333%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任谭树村先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 29 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

4,000,000 股，占公司股本的 8.8889%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任谢昕女士为公司总工程师，任职期限三年，自

2025 年 12 月 29 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

3,759,606 股，占公司股本的 8.3547%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任张业静女士为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 29 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵佰红先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 29 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦广印先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 29 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦广印先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 12 月 29 日起生效。

公告编号：2025-040

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭帅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 12 月 29 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 29 日审议并

通过：

选举闫仁玉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 12 月 29 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常发展需求，不会对公司生产经营产

生不利影响。

三、备查文件

《山东本源环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东本源环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2025-040

山东本源环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日