公告编号：2025-034

证券代码：872553 证券简称：明和股份 主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）股份有限公司高级管理人员、董事长、监事

会主席、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 25 日审议并

通过：

选举张明奇先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 12 月 25 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

16,000,000 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张明奇先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 25 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

16,000,000 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨艳荣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 12 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张然女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 12 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 25 日审议并

通过：

选举杜长娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 12 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

公告编号：2025-034

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 12 月 25 日

审议并通过：

选举杜长娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 25 日起生

效。上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司

治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《明和科技（唐山）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《明和科技（唐山）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

明和科技（唐山）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日