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公告编号：2025-041

证券代码：

870737 证券简称：泰和佳 主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告(补发)（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第十三条 经依法登记，公司的经营范

围为：人工智能基础软件技术开发；软

件开发；施工总承包；专业承包；劳务

分包；维修检测消防设备；计算机信息

系统集成；园林绿化工程；租赁建筑机

械设备；消防技术开发；销售软件、建

筑材料、机械设备、电气设备；家居装

饰；货物进出口；技术进出口；代理进

出口；消防设备及电子产品的生产、研

发、调试、销售、维修；工程勘察；工

程设计。

（市场主体依法自主选择经营

项目，开展经营活动；工程勘察、工程

设计以及依法须经批准的项目，经相

第十三条 经依法登记，公司的经营范

围为：一般项目：人工智能应用软件开

发；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；消防

技术服务；软件开发；软件销售；消防

器材销售；安防设备制造；安防设备销

售；建筑材料销售；信息系统集成服

务；通信设备销售；机械设备租赁；机

械设备研发；通用设备修理；电气设备

修理；机械设备销售；五金产品研发；

建筑工程用机械制造；互联网数据服

务；进出口代理；货物进出口；技术进

出口；园林绿化工程施工；专用设备制

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公告编号：2025-041

关部门批准后依批准的内容开展经营

活动；不得从事国家和本市产业政策

禁止和限制类项目的经营活动。

）

造（不含许可类专业设备制造）；计算

机软硬件及辅助设备零售；信息技术

咨询服务；专用设备修理；工业互联网

数据服务；云计算设备销售；专业设计

服务；电子产品销售；电子专用设备销

售；建设工程消防验收现场评定技术

服务；安全、消防用金属制品制造。

（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动）许可项目：建

筑劳务分包；废弃电器电子产品处理；

电气安装服务；建设工程设计；建设工

程勘察；建设工程施工；建设工程施工

（除核电 站建设 经营、 民用机 场建

设）

；建筑智能化系统设计。

（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准）

（不得

从事国家和本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。）

第九十五条 董事由股东会选举或更

换，任期 3 年。董事任期届满，可连选

连任。董事在任期届满以前，股东会不

能无故解除其职务。董事任期从就任

之日起计算，至本届董事会任期届满

时为止。董事任期届满未及时改选，在

改选出的董事就任前，原董事仍应当

依照法律、行政法规、部门规章和本章

程的规定，履行董事职务。公司不设职

工代表担任的董事，董事可以由总经

第九十五条 董事由股东会选举或更

换，任期不超过 3 年。董事任期届满，

可连选连任。董事在任期届满以前，股

东会不能无故解除其职务。董事任期

从就任之日起计算，至本届董事会任

期届满时为止。董事任期届满未及时

改选，在改选出的董事就任前，原董事

仍应当依照法律、行政法规、部门规章

和本章程的规定，履行董事职务。公司

不设职工代表担任的董事，董事可以

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公告编号：2025-041

理 或者其他高级管理人员兼任。

由总经理 或者其他高级管理人员兼

任。

第一百三十五条 总经理每届任期 3 年，

总经理连聘可以连任。

第一百三十五条 总 经 理 每 届 任 期 不

超过 3 年，总经理连聘可以连任。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司本次对《公司章程》的修订是依据《公司法》

、

《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定进行的修订，有利于公司治理、日常运

营的进一步规范，对公司长远发展有着积极的影响。

三、备查文件

《北京泰和佳科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日