公告编号：2025-017

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘扬北

6. 会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《全资子公司拟变更注册地址暨修订子公司《公司章程》的议案》

1.议案内容：

江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”

）全资子公司深圳千柏源

智能科技有限公司因经营发展需要，拟对其注册地址进行变更，并根据前述变更

事项对深圳千柏源智能科技有限公司的公司章程进行修订，其他项目不变。具体

公告编号：2025-017

变更情况如下：

注册地址：

变更前注册地址为：深圳市福田区福保街道福保社区福强路 2135 号江南名

苑 A 栋 302。

变更后注册地址为：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 333 号岗厦汇花

园 C 栋 1 单元 1306。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容

详见 2025 年 8 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》

（公告编号为：2025-019）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日