公告编号：

2025-020

证券代码：

874410

证券简称：飞宇医药

主办券商：国泰海通

江苏飞宇医药科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规

章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第六次会议相关

议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，

现就公司第二届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的

指导意见》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套

全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合自身实际情况对《公司章程》的修

订合理、公允，修订《公司章程》的决策程序合法合规，《公司章程》的制定及其内容

合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意上述议案，并将上述议案提交公司股东大会审议。

二、《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司取消董事会审计委员会并废止《江苏飞宇医药科技股份有限

公司董事会审计委员会议事规则》符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，审议及表决程序合法、有效，

符合《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股

东利益的情况。

综上，我们一致同意上述议案，并将上述议案提交公司股东大会审议。

三、关于修订部分公司治理制度的独立意见

公告编号：

2025-020

经审阅，我们认为公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的

指导意见》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套

全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合自身实际情况修订《股东会议事规

则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资管理制

度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制

度》，以及《薪酬与考核委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》

《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的决策程序合法合规，相关内容合法有

效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意《关于修订部分公司治理制度（尚需股东大会审议）的议案》

和《关于修订部分公司治理制度（无需股东大会审议）的议案》，并将《关于修订部分

公司治理制度（尚需股东大会审议）的议案》提交公司股东大会审议。

江苏飞宇医药科技股份有限公司

独立董事：张磊、毛中健

2025 年 12 月 2 日