公告编号：2025-062

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 12 月 29 日审议

并通过：

选举秦怡女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 1 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王欢女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 1 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

公告编号：2025-062

三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司 2025 年第八次职工大会会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日