公告编号：2025-075

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”

、“本公司”

）及

其子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公

司召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于预计 2025 年度向融资机构申请综

合授信额度及提供担保的议案》

，同意公司及合并报表范围内子公司在 2024 年年

度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各

类融资业务累计不超过 20.5 亿元的综合授信额度。具体内容详见：2025 年 4 月

7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的

《新疆晨光生物科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：

2025-013）

。

在该额度内，适用于以下两种担保情形：1、公司及其子公司接受晨光生物

科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”

）及兄弟公司（晨光生物除新疆

晨光以外的所有控股子公司）担保；2、新疆晨光及其子公司互相担保。

股东会授权管理层在融资担保余额不超过 20.5 亿元的前提下，结合合并报

表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公

司及对其担保额度。

公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：

1、公司全资子公司晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木

公告编号：2025-075

舒克晨光”）为满足资金需要，保证业务顺利开展，近日向中国光大银行股份有

限公司乌鲁木齐分行（以下简称“光大银行乌鲁木齐分行”

）提出 1,000 万元借

款申请，公司同意本次贷款并提供连带责任保证，额度在上述审批权限内。

公司与光大银行乌鲁木齐分行就上述借款事宜签订了《保证合同》，保证金

额 1,000 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了

《关

于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

，表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案于 2025 年 5 月 6 日经公司召开的 2024

年年度股东会上予以审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：晨光生物科技集团图木舒克有限公司

成立日期：2020 年 4 月 15 日

住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号

注册地址：新疆图木舒克市前海西街 56 号

注册资本：80,000,000 元

主营业务：食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）、脱酚棉籽蛋白、精制

棉籽蛋白粉加工及销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；国内货物运输代理；

棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业

务；农作物种植；自营和代理各类商品及技术进出口（但国家限定或禁止进出口

的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）

公告编号：2025-075

法定代表人：牛海波

控股股东：新疆晨光生物科技股份有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 6 月 30 日资产总额：740,240,013.71 元

2025 年 6 月 30 日流动负债总额：581,010,856.80 元

2025 年 6 月 30 日净资产：126,213,602.43 元

2025 年 6 月 30 日资产负债率：82.95%

2025 年 1-6 月营业收入：461,490,602.17 元

2025 年 1-6 月利润总额：7,964,910.59 元

2025 年 1-6 月净利润：8,909,014.87 元

审计情况：半年度数据未经审计

三、担保协议的主要内容

公司与光大银行乌鲁木齐分行签订保证合同，合同约定保证责任方式为连带

责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。保证担保的范

围包括债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、

约定利息及罚息）

、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限

于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用

等）和所有其他应付的费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司进行担保，是其实现业务发展及经营的正常所需，有利于

改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务

公告编号：2025-075

发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司为全资子公司图木舒克晨光向银行借款提供担保，有利

于确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债

务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，从公司整体规划出发，

有利于公司实现战略目标。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计提供担保的情况

项目

金额/万元

占公司最近一

期经审计净资

产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

并报表外主体的担保余额

挂牌公司对控股子公司的担保余额

37,500

71.05%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担

保余额

11,108.32

21.05%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担

保余额

37,500

71.05%

逾期债务对应的担保余额

涉及诉讼的担保金额

因担保被判决败诉而应承担的担保金额

六、备查文件

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2025-075

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日