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公告编号：2025-016

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券

张家港福吉佳食品股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 16 日审议并通

过：

提名王芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,799,700 股，占公司股本的 73.6597%，不是失信联合惩戒对象。

提名周广军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周立源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周广明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹奇波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

4,477,600 股，占公司股本的 11.7832%，不是失信联合惩戒对象。

提名张盘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,134,400 股，占公司股本的 2.9853%，不是失信联合惩戒对象。

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公告编号：2025-016

提名吴可先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 597,200

股，占公司股本的 1.5716%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周广军先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月至

1993 年 7 月任职于济宁糖果食品厂副厂长:1993 年 7 月至 2014 年 7 月任职北京新豆技

术开发公司总经理;2014 年 1 月至今任职苏州稻香村食品有限公司董事。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 16 日审议并通

过：

提名苗文丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓韫女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张晓韫女士，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 11 月至 2012

年 9 月任职北京苏稻食品有限公司会计；2012 年 9 月至 2021 年 3 月任北京苏稻食品工

业有限公司财务总监;2021 年 4 月至 2024 年 10 月任职北京苏稻顺兴电子商务有限公司

行政专员 2025 年 4 月至今任职香河超联企业管理咨询有限公司行政专员。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 16 日审

议并通过：

选举林卫芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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公告编号：2025-016

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何

不利影响。

三、备查文件

《张家港福吉佳食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《张家港福吉佳食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《张家港福吉佳食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日