公告编号：

2025-048

证券代码：

874736 证券简称：裕富照明 主办券商：招商证券

深圳市裕富照明股份有限公司

独立董事关于职工代表董事事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规

以及《深圳市裕富照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相

关规定，作为深圳市裕富照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，现

就公司选举职工代表董事事项发表如下独立意见：

经审议，我们认为：本次员工代表大会选举刘木兰女士为公司职工代表董事

的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，刘木兰女士具备《中

华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公

司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中

国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，刘木兰女士担任公司职工代表董事

不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意刘木兰女士担任公司职工代表董事，与公司现任董事共

同组成公司第一届董事会，任职期限自

2025 年第一次员工代表大会审议通过之

日起，至第一届董事会任期届满之日止。

深圳市裕富照明股份有限公司

独立董事：张建、曾港军、华路

2025 年 12 月 17 日