公告编号：2025-078

证券代码：870031 证券简称：华金科技 主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司

关于第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告的

更正公告

广东粤海华金科技股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第十八次（临时）

会议决议公告》（公告编号【2025-046】），由于公告存在误写，公司现予以更

正。

一、

更正事项的具体内容和原因

（五） 审议通过《关于公司第三届董事会期满换届的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 7 名董事

组成，具体如下：广东粤海控股集团有限公司推荐的董事候选人 3 名（吴清云、

李良、于会娟）、广东粤海资产经营有限公司推荐的董事候选人 1 名（陈宏立）、

广东核工业建设工程有限公司推荐的董事候选人 1 名（周攀峰）、公司董事会提

名的 2 名独立董事（杨森平、孙晶）。董事任期三年，自公司 2025 年第四次临时

股东会审议通过之日起生效。

董事会审计委员会拟由杨森平、孙晶、李良组成。

本议案下设如下子议案：

5.01：《关于提名吴清云为公司第四届董事会董事的议案》

5.02：《关于提名李良为公司第四届董事会董事的议案》

5.03：《关于提名于会娟为公司第四届董事会董事的议案》

5.04：《关于提名陈宏立为公司第四届董事会董事的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-078

5.05：《关于提名周攀峰为公司第四届董事会董事的议案》

5.06：《关于提名杨森平为公司第四届董事会独立董事的议案》

5.07：《关于提名孙晶为公司第四届董事会独立董事的议案》

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事

换届公告》（编号：2025-049）。

二、

更正后的具体内容

（五）审议通过《关于公司第三届董事会期满换届暨提名第四届董事会非独

立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 5 名非独

立董事和 2 名独立董事组成，广东粤海控股集团有限公司推荐的非独立董事候选

人 3 名（吴清云、李良、于会娟）、广东粤海资产经营有限公司推荐的非独立董

事候选人 1 名（陈宏立）、广东核工业建设工程有限公司推荐的非独立董事候选

人 1 名（周攀峰）。任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起

生效。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事

换届公告》（编号：2025-049）。

（六）审议通过《关于公司第三届董事会期满换届暨提名第四届董事会独立

董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 5 名非独

立董事和 2 名独立董事组成，公司董事会提名杨森平、孙晶作为独立董事候选

人。任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事

换届公告》（编号：2025-049）。

三、其他相关说明

公告编号：2025-078

因将原公告议案（五）拆分为两个议案，原公告议案序号相应顺延，除上述

内容变更外，原公告的其他内容不变。更正后的公告具体内容详见公司同步在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第十八次（临时）

会议决议公告》（更正后）（公告编号：2025-076）。 对此给投资者带来的不便，

本公司深感抱歉。

特此公告。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日