公告编号：2025-032

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：王淑芬女士

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事长、高级管理人员换届》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《黑龙江省明峰环保科技股份有限

公告编号：2025-032

公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-034）。

以上换届人员均为连选连任。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日